Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

02.09.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому – седьмому вопросам повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
«О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газпром нефть" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

Решили:
1. Внести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газпром нефть" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» одобрить сделки, указанные в п. 1 настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:
«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования.

По третьему вопросу повестки дня:
«Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 октября 2013 года:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром нефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По четвертому вопросу повестки дня:
«Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть».

Решили:
1. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» – «24» октября 2013 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ОАО «Газпром нефть».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – «12» сентября 2013 года, конец операционного дня.

По пятому вопросу повестки дня:
«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» «24» октября 2013 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru не позднее «23» сентября 2013 года.

По шестому вопросу повестки дня:
«О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления».

Решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 октября 2013 г.:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 октября 2013 г.;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 октября 2013 г;
- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем ОАО «Газпром нефть» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 03 октября 2013 г. по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru.

По седьмому вопросу повестки дня:
«О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 24 октября 2013 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» сентября 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» сентября 2013 г., Протокол № ПТ-0102/34.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 02 » сентября 2013 г. М.П.

Назад