Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "РОСТЕЛЕКОМ". Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Перейти в анкету организации

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119002, г. Санкт–Петербург, ул. Достоевского, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1027700198767
1.5. ИНН эмитента 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О создании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Ростелеком» решили:
1. Создать Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «Ростелеком».
2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Ростелеком» следующих лиц:
– Милюкова Анатолия Анатольевича;
– Аганбегяна Рубена Абеловича;
– Алексеева Михаила Юрьевича;
– Задорнова Михаила Михайловича;
– Калугина Сергея Борисовича;
– Куликова Сергея Александровича;
– Семенова Вадима Викторовича;
– Мельхорна Кая Уве;
– Флорентьеву Марию Владимировну.
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Ростелеком» Милюкова Анатолия Анатольевича.

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня «О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком» решили:
1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком».
2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком» следующих лиц:
– Аганбегяна Рубена Абеловича;
– Кудимова Юрия Александровича;
– Златопольского Антона Андреевича;
– Пчелинцева Александра Анатольевича;
– Родионова Ивана Ивановича.
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком» Аганбегяна Рубена Абеловича.

Результаты голосования: решение принято.

3. По вопросу повестки дня «О создании Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Ростелеком» решили:
1. Создать Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Ростелеком».
2. Избрать в состав Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Ростелеком» следующих лиц:
– Златопольского Антона Андреевича;
– Куликова Сергея Александровича;
– Миронову Екатерину Сергеевну;
– Пчелинцева Александра Анатольевича;
– Рогового Александра Михайловича.
3. Избрать Председателем Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Ростелеком» Златопольского Антона Андреевича.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня «О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком» решили:
1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком».
2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком» следующих лиц:
– Кудимова Юрия Александровича;
– Милюкова Анатолия Анатольевича;
– Семенова Вадима Викторовича;
– Родионова Ивана Ивановича.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком» Кудимова Юрия Александровича.

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2013 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 29 августа 2013 года.
3. Подпись
3.1. Вице-Президент –
Финансовый директор К.-У. Мельхорн
(подпись)
3.2. Дата 29 августа 20 13 г. М.П.