Открытое акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента 1047796974092
1.5. ИНН эмитента 7720518494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaomoek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум заседания:
Общее количество членов Совета директоров – 10 (десять).
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заочной форме голосования – 10 (десять).
Кворум для проведения заседания имелся (100%).

Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня:
«За» - 10 (десять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:
«За» - 10 (десять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня «О вынесении на решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» следующих вопросов:
- об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК» принято следующее решение:
Согласно пп. 15.1.55 Устава ОАО «МОЭК» вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» следующие вопросы:
- об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК».

По 2-му вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» принято следующее решение:
а. В соответствии с поступившим 15.08.2013 требованием акционера ОАО «МОЭК» - города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы, владеющего более 10% голосующих акций Общества, созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
б. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» следующими вопросами:
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК»;
- Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК»;
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции;
- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК»;
- О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций;
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
в. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- О прекращении полномочий Совета директоров;
- Об избрании нового состава Совета директоров;
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК»;
- Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК»;
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции;
- Об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК»;
- О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.
г. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «13» ноября 2013 года.
д. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
е. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1.
ж. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.
з. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «20» августа 2013 года.
В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
и. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭК» в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
к. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «МОЭК»;
- проект Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции;
- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК»;
- проекты положений о выплатах членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
л. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «23» октября 2013 года по «13» ноября 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- с 10.00 до 17.00 (пятница с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 10, ОАО «МОЭК»;
- с 10.00 до 17.00 (пятница с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, ОАО «МОЭК»;
- «13» ноября 2013 года по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.
м. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
н. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Тверская, 13» и размещается на сайте ОАО «МОЭК» www.oaomoek.ru не позднее «03» сентября 2013 года.
о. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее «23» октября 2013 года (включительно).
п. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 (ОАО «МОЭК»);
- 111141, Москва, ул. Электродная, д. 4А (ОАО «МОЭК»).
р. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «10» ноября 2013 года (включительно).
с. Определить, что акционеры (акционер) ОАО «МОЭК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Указанные предложения должны быть представлены не позднее
«13» октября 2013 года по адресу:
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 (ОАО «МОЭК»);
- 111141, Москва, ул. Электродная, д. 4А (ОАО «МОЭК»).
т. Провести заседание Совета директоров ОАО «МОЭК» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Собрания, не позднее
«18» октября 2013 года.
у. Утвердить условия договора с Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
ф. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭК» обеспечить заключение договора между ОАО «МОЭК» и Открытым акционерным Обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.08.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 23.08.2013 № 2.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «МОЭК»
(действующий на основании доверенности от 22.08.2011 № 1291) С.Ю. Архангельский
(подпись)
3.2. Дата “30" августа 2013 г. М.П.