Открытое акционерное общество "КАМАЗ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
2. О секретаре Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
3. О Плане работы Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
4. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту.
5. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям.
6. Об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2013 года.
7. О мерах, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 3).
8. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О разработке и реализации ОАО «КАМАЗ» долгосрочной программы по обеспечению послепродажного обслуживания выпускаемой продукции двойного назначения, а также по оперативной поставке иностранным заказчикам запасных частей и комплектующих изделий.
10. О договоре дарения.
11. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер».
12. О Положении о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту, Положении о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям и Регламенте проведения заседаний Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
13. Об утверждении отчёта за 2012 год о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года.
14. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), в совершении которого имеется заинтересованность.