Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях,
связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 27.08.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.08.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в Совет директоров общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения, для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 27.09.2013г.
2. О списке членов ревизионной комиссии общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения.
3. Об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения.
4. О Регистраторе общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения.
5. Об Уставе общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Фармстандарт».

Кворум по вопросам повестки дня: 81,82% голосов членов Совета директоров эмитента, избранных собранием акционеров.

Результаты голосования и решения, принятые Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Результаты голосования по вопросу: ЗА-81,82 % голосов членов Совета директоров эмитента; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое Советом директоров эмитента решение: Утвердить список кандидатов в совет директоров общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения:
1. Агеев Сергей Николаевич
2. Бахтурина Ирина Алексеевна
3. Калинина Светлана Викторовна
4. Медникова Ольга Борисовна
5. Решетников Станислав Игоревич
По вопросу № 2:
Результаты голосования по вопросу: ЗА-81,82 % голосов членов Совета директоров эмитента; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое Советом директоров эмитента решение: Включить в список членов ревизионной комиссии общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения:
1. Кропачева Юлия Евгеньевна
2. Маркова Марина Алексеевна
3. Шумакова Людмила Ивановна

По вопросу № 3:
Результаты голосования по вопросу: ЗА-81,82 % голосов членов Совета директоров эмитента; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое Советом директоров эмитента решение: Утвердить на должность единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения, Медникову Ольгу Борисовну.

По вопросу № 4:
Результаты голосования по вопросу: ЗА-81,82 % голосов членов Совета директоров эмитента; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое Советом директоров эмитента решение: Утвердить регистратором общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002г.

По вопросу № 5:
Результаты голосования по вопросу: ЗА-81,82 % голосов членов Совета директоров эмитента; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое Советом директоров эмитента решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении устава общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения.

По вопросу № 6:
Результаты голосования по вопросу: ЗА-81,82 % голосов членов Совета директоров эмитента; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое Советом директоров эмитента решение:
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт», проводимого 27.09.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 августа 2013г., протокол № 84.

3. Подпись

Зам. Генерального директора
по юридическим вопросам
ОАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата
«27» августа 2013г.