Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 10 (десяти) штук следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и параметры которой находятся в рамках лимитов, установленных п.5.3 Положения о кредитной политике ОАО «Иркутскэнерго» на 2013 год, договора займа с обществом с ограниченной ответственностью «Автозаводская ТЭЦ» (Заемщик), по которому Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на срок с момента подписания договора по «31» мая 2015 года включительно, с уплатой процентов, предусмотренных договором. Срок погашения займа – не позднее «31» мая 2015 года. Общая сумма займа составляет 1 950 000 000 рублей.
Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) по договору займа на сумму 1 950 000 000 рублей, в размере 9,5% в год, что соответствует средней рыночной стоимости по привлеченным ОАО «Иркутскэнерго» кредитным ресурсам.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 26 августа 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 августа 2013 года, № 7 (275).
3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора Е.Г. Фильш
(подпись)
3.2.Дата “ 27” августа 2013г. М.П.