Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения
Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 27.08.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость которых в совокупности составляет 0,15 %- менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договоре банковской гарантии.
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Министерство здравоохранения Саратовской области, ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», БУЗ ВО «Центр по профилактики инфекционных заболеваний.
2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Продавец) и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет 0,34 % - менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – подписание дополнительного соглашения, изменяющего общую сумму Контракта и условия оплаты части товара. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2013г., протокол № 85.
3. Подпись
Заместитель генерального директора
По юридическим вопросам
ОАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата
«28» августа 2013г.