Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263

2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28.08.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 30.08.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за II квартал 2013 года, в том числе исполнении кредитного плана за II квартал 2013 года.
2. О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2013 год.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
4. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Об определении цены договора займа между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О созыве Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О созыве Общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
9. О внесении изменений в решение Совета Директоров от 27.07.2010 г. (протокол № 3 от
27.07.2010 г.).
10. О предварительном одобрении договора аренды основных средств, целью использования которых является передача электроэнергии.
11. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».
12. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».

3. Подпись
Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова

Дата “28” августа 2013г. М.П.