Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 26.08.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа № НН/407-2011 от 03.05.2011).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества (нежилые помещения общей площадью 167,3 кв.м.).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг по испытанию стационарных наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений Заполярного филиала Компании).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №010/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №001/13-УИ на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №25 к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору возмездного оказания услуг №88-1862/10 от 27.09.2010 (ЗСК-02-134/10 от 05.04.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по предмонтажной ревизии энергетического оборудования).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №61-доп к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №62-доп к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на транспортное экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества (помещения общей площадью 771,8 кв.м.; 372,5 кв.м. на территории рудника "Комсомольский").
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №64 к Договору № ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (№ТТК/133-дг от 17.07.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества №НЭ-32-114/12 от 31.08.2012 (№130/2012 от 28.08.2012).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/407-2011 от 03.05.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества (нежилые помещения общей площадью 167,3 кв.м.). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг по испытанию стационарных наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений Заполярного филиала Компании). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №010/13-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №001/13-УИ на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №25 к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору возмездного оказания услуг №88-1862/10 от 27.09.2010 (ЗСК-02-134/10 от 05.04.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение работ по предмонтажной ревизии энергетического оборудования). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №61-доп к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №62-доп к Договору купли-продажи №ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на транспортное экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды недвижимого имущества (помещения общей площадью 771,8 кв.м.; 372,5 кв.м. на территории рудника "Комсомольский"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО "Таймырская топливная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации №64 к Договору № ЗТФ-35/07 от 24.07.2007 (№ТТК/133-дг от 17.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Норильскгазпром", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества №НЭ-32-114/12 от 31.08.2012 (№130/2012 от 28.08.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2013, протокол № ГМК/42-пр-сд.





Заместитель директора Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/174-НТ от 11.06.2013) А.В. Малков