Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://http://www.tgk-14.com.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О рассмотрении и утверждении отчета временно исполняющего обязанности генерального директора Общества о выполнение инвестиционной и ремонтной программ Общества.
2.Об утверждении отчета о выполнение инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2013г.
3.О внесении изменений в бизнес-план Общества на 2013 год.
4.О внесении изменений в инвестиционную программу Общества на 2013 год.
5.Определение кредитной политики Общества: утверждение отчета по кредитной политике по результатам фактической финансовой отчетности за 1 полугодие 2013 года.
6.Об одобрении заключения договора невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России».
7.Об утверждении Кредитного плана ОАО «ТГК-14» на 2 полугодие 2013 года.
8.Об утверждении Положения о порядке закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ТГК-14» в новой редакции.
9.Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору подряда на вывоз ЗШО с Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Правления ОАО «ТГК-14» и Совета директоров ОАО «Спецавтохозяйство».
10.Об одобрении заключения договора услуг по перевозке угля от центрального склада котельной «Юго-Западная», расположенной на территории города Улан-Удэ, и от угольного склада Улан-Удэнской ТЭЦ-2 до котельных филиала ОАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс», и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Правления ОАО «ТГК-14» и Совета директоров ОАО «Спецавтохозяйство».
11.Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг на предоставление во временное пользование специальной автотранспортной техники № ЧГ-13-884 от 16.05.2013 г., и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Правления ОАО «ТГК-14» и Совета директоров ОАО «Спецавтохозяйство».
12.Об одобрении заключения договора услуг по казначейскому контролю и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «РЖД», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности Генерального директора А.С. Кулаков
3.2. Дата: 26 августа 2013