Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

26.08.2013

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении Сводного перечня Обществ Группы и Программы (плана) мероприятий по ликвидации.
2) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Открытым акционерным обществом «Верхнечонскнефтегаз» бизнес-проекта «Разработка Верхнечонского месторождения».
3) Об определении позиции ОАО «НК Роснефть» в отношении реализации ООО «Венинефть» бизнес-проекта по разведке и добыче углеводородного сырья в пределах участка недр Венинского блока, расположенного в пределах Сахалинского шельфа Охотского моря.
4) Об утверждении Политики Компании в области управления временно свободными денежными средствами № П2-06.03 П-01 версия 1.00.
5) Об утверждении Политики Компании в области управления платежеспособностью № П2-06.02 П-01 версия 1.00.
6) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок на сумму, свыше 500 млн. долл. США, в том числе сделки с заинтересованностью.
7) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму, свыше 500 млн. долларов США.
8) Совершение сделок по внесению ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество ООО «РН–Туапсенефтепродукт» и ООО «РН-Восточная Сибирь» и вклада в уставный капитал ООО «РН-Восточная Сибирь».
9) Об одобрении сделок в рамках реализации совместных проектов ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл АСА» на континентальном шельфе РФ.
10) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ООО «РН-Приморский нефтеперерабатывающий завод».

3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)
3.2. 26 августа 2013 года М.П.