Открытое акционерное общество "Акрон". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте и инсайдерская информация
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня в голосовании участвовали все члены Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Акрон» за 2012 год (приложение 1).
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Акрон» 30 мая 2013 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Акрон» за 2012 год.
2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2012 года (приложение 2).
2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Акрон» 30 мая 2013 года утвердить предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2012 года.
2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Акрон» 30 мая 2013 года:
2.3.1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» по результатам 2012 финансового года в размере 110 (сто десять) рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года в размере 46 (сорок шесть) рублей на одну обыкновенную акцию, выплатить дивиденды в размере 64 (шестьдесят четыре) рубля на одну обыкновенную акцию.
2.3.2. Установить, что дивиденды выплачиваются из прибыли ОАО «Акрон» после налогообложения (чистой прибыли) в денежной форме (в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате) в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам: перечислением на банковские счета;
- акционерам – физическим лицам: перечислением на лицевые счета, почтовыми переводами (иногородним акционерам);
- при выплате дивидендов почтовыми переводами почтовые расходы осуществляются за счет акционеров.
3.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2012 год (приложение 3).
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Акрон» 30 мая 2013 года утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2012 год.
4. Принять к сведению заключения аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2012 год и годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Акрон» за 2012 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (приложения 4,5).
5. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2012 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Акрон» за 2012 год (приложение 6).
6. Утвердить условия договора с регистратором Общества (филиалом «МР – центр» Закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания») о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Акрон» 30 мая 2013 года (приложение 7).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013 г., протокол № 488.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «26» апреля 2013 г.