- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)
19.04.2013
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить уточненный консолидированный бюджет группы компаний НЛМК на 2013 год.
По второму вопросу повестки дня приняты решения:
2.1.1. Утвердить проект годового отчета ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках по результатам финансового года.
2.1.2. Утвердить проект годовой консолидированной финансовой отчетности, в соответствии с ОПБУ США за 2012 год.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года:
- выплатить дивиденды за 2012 год по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 62 копейки на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 7 августа 2013 года путем перечисления денежных средств юридическим и физическим лицам (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2012 год) или в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты платежа. По усмотрению ОАО «НЛМК» выплата производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа. Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК»;
- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК».
2.3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» вопрос об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» (Устав, Регламент проведения общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии) в новых редакциях.
2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» утвердить Аудитором ОАО «НЛМК» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», аудит финансовой отчетности, в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручить провести ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.6. Созвать 7 июня 2013 года, годовое общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2012 год, в форме совместного присутствия акционеров.
2.7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2012 год, составить на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НЛМК», по состоянию на 24-00 часа 24 апреля 2013 года.
2.8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2012 год:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК», а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».
6. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.9. Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2012 год, в предложенных редакциях (в том числе:
- формы и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров;
- текст информационного сообщения о проведении собрания акционеров;
- перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам;
- Регламент проведения годового общего собрания акционеров;
- состав Президиума и Секретариата собрания акционеров;
- список докладчиков по вопросам повестки дня собрания акционеров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 г., Протокол № 211
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 26.10.2012 г . № 522 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2013 г. М.П.