(XMET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "РусГидро" - "Внеочередное общее собрание" ( выпуски акций 1-01-55038-E, 1-01-55038-E-041D )

19.04.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	104752
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	19 апреля 2013 г.
Дата и время фиксации списка	05 марта 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания- РусГидро"	1-01-55038-E	22 февраля 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPKH7	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания- РусГидро"	1-01-55038-E-041D	03 декабря 2012 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTEN0	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Решения по вопросам собрания
Информация о повестке отсутствует	Нет информации

Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «РусГидро», избранных годовым Общим собранием акционеров 29 июня 2012 года.
2. Избрать Совет директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:
Аюев Борис Ильич Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Волков Эдуард Петрович Генеральный директор ОАО «ЭНИН»
Губин Илья Николаевич президент, член Совета директоров ЗАО АКБ «Новикомбанк»
Данилов-Данильян Виктор Иванович Директор Института водных проблем РАН (ИВП РАН)
Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления ОАО «РусГидро»
Зимин Виктор Михайлович Глава Республики Хакасия
Кудрявый Виктор Васильевич Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»
Морозов Денис Станиславович Директор от Российской Федерации в Совете директоров Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Ноздрачев Денис Александрович Президент, председатель правления ОАО "АКБ "Связь-банк"
Пивоваров Вячеслав Викторович Генеральный директор Altera Capital
Полубояринов Михаил Игоревич Член Правления, Первый заместитель Председателя ГК «Внешэкономбанк» Пфаффенбах Берндт
Столяренко Владимир Михайлович Президент-Председатель Правления ОАО АКБ «Еврофинанс-Моснарбанк»
3. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании (далее – Договор), заключенному между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.
Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров