"Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года, 11:00 часов (по московскому времени); город Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»:
- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09:00 (по московскому времени) 25 мая 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года.
2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2011 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "Полюс Золото", с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 04 мая 2012 г., по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу www.polyusgold.ru.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя
3.2. Дата 11 апреля 2012 г."