О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Энел ОГК-5"
16.05.2012
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Энел ОГК-5" 02.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по — вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года». 2.2.2.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год; 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года; 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»; 6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»; 7. О внесении изменений в Устав ОАО «Энел ОГК-5»; 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции; 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.2.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 2.2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.2.2.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2011 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, включая отчет о прибылях и убытках Общества; - заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год; - проект изменений в Устав Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; об утверждении аудитора Общества; о внесении изменений в Устав Общества; об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 2.2.2.4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2012 года по 19 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам: • Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Управление по корпоративным отношениям; • Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», а также с 8 июня 2012 года по 20 июня 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 20 июня 2012 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 2.2.2.5. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению. 2.2.3. Одобрить заключение соглашения между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» (Поставщик), Enel Trade S.p.A. (Покупатель). Предмет соглашения: Купля-продажа единиц сокращений выбросов (имущественных прав на единицы сокращений выбросов). Одна единица сокращений выбросов (ЕСВ) рассматривается как эквивалент одной метрической тонне CO2 выбросов. Предварительный объем продажи: 1 570 000 единиц сокращений выбросов (указано количество единиц до проведения верификации). Цена соглашения: не превысит 6 500 000 Евро, без учета НДС (18%). Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами после одобрения Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 года Протокол № 4/12
3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата