" Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали 10 из 11 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», отсутствующий член Совета директоров представил письменные мнения по вопросам повестки дня заседания. В связи с изменением непосредственно на заседании проекта решения по вопросу повестки дня «Утверждение обязательств Совета директоров ОАО «КАМАЗ» обеспечить выполнение исполнительными органами управления ОАО «КАМАЗ» в полном объёме всех мер, направленных на снижение рисков в области комплаенса в ОАО «КАМАЗ» и обществах группы «КАМАЗ» представленное письменное мнение при голосовании по этому вопросу не учитывалось. Член Совета директоров Варданян Р.К. участвовал в работе заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», начиная с рассмотрения шестого вопроса повестки дня. С учётом письменных мнений и числа присутствующих на заседании членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» кворум на начало заседания имелся.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.1. Рассмотрев поступившее предложение Государственной корпорации «Ростехнологии», представленное в письме от 16.01.2012 № РТ6800-542 за подписью генерального директора Чемезова С.В., в части предлагаемых вопросов для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», принять предложение о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующих вопросов:
- «Утверждение годового отчёта Общества»;
- «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»;
- «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год»;
- «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год»;
- «О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров»;
- «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»;
- «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;
- «Утверждение аудитора Общества».
1.2. На основании принятого предложения акционера включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующие вопросы:
«Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ»;
«Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ»;
«Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2011 год;
«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год»;
«О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ»;
«Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»;
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»;
«Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.1. Рассмотрев поступившие предложения акционеров ОАО «КАМАЗ» о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», принять следующие предложения:
2.1.1. Государственной корпорации «Ростехнологии», представленное в письме от 16.01.2012 № РТ6800-542 за подписью генерального директора Чемезова С.В., в котором выдвинуты кандидатами в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»:
- Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии»;
- Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;
- Когогин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;
- Дмитриев Владимир Александрович - председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
2.1.2. Компании AVTOINVEST LIMITED, представленное в письме от 01.02.2012 за подписью директора Андреаса Хаджиоанноу, в котором выдвинуты кандидатами в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»:
- Варданян Рубен Карленович – управляющий директор Аппарата Президента, Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»;
- Скворцов Сергей Викторович - управляющий директор Аппарата Президента Закрытого акционерного общества «Финансовый брокер «Тройка Диалог»;
- Бройтман Михаил Яковлевич - генеральный директор Закрытого акционерного общества «Финансовый консультант «Тройка Диалог»;
- Халиков Ильдар Шафкатович – премьер-министр Республики Татарстан;
- Нуретдинов Гумер Хасанзанович – председатель Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ».
2.1.3. Компании «Даймлер АГ» (Daimler AG), представленное в письме от 16.02.2012 за подписью доверенных лиц Хольгера Яна и Петера Фукса, в котором выдвинуты кандидатами в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ»:
- Троска Губертус (Hubertus Troska) - исполнительный Вице-президент Даймлер АГ, начальник Отдела реализации грузовиков в странах Европы и Латинской Америки;
- Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen) - партнер Septem Partners Oy.
2.2. На основании принятых предложений акционеров сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» (должности кандидатов указаны по состоянию на момент принятия решения):
- Бройтман Михаил Яковлевич - генеральный директор Закрытого акционерного общества «Финансовый консультант «Тройка Диалог»;
- Варданян Рубен Карленович – управляющий директор Аппарата Президента, Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»;
- Дмитриев Владимир Александрович - председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;
- Когогин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;
- Нуретдинов Гумер Хасанзанович – председатель Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»;
-