" Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2011 года:
1) Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» в новой редакции.
9) Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 2: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
Решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение 1 к Протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
Решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 года (Приложение 2 к Протоколу) и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Решение:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года:
(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 30 621 650 176, 71
Распределить на: Резервный фонд 1 531 082 508,8
Фонд накопления
(в том числе выплата вознаграждения членам Совета директоров) 26 590 567 616,51
В том числе: Финансирование инновационного развития Общества 1 004 999 948,62
Дивиденды 2 500 000 051,36
Погашение убытков прошлых лет 0,00
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,00789317 рублей на одну акцию.
Вопрос № 5: О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2011 года, кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для утверждения Аудитором Общества.
Вопрос № 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
Решение:
1.Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской учета за 2012 год в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС – 2 288 135 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.
2.Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год в размере 115 935 000 (Сто пятнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС – 17 685 000 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Вопрос № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу:
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2011 по 28.06.2012 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».
Вопрос № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 3 к Протоколу).
Вопрос № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу:
Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4 к Протоколу).
Вопрос № 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу:
Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Долж