" Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins422012/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум - 100%
По первому вопросу решение принято единогласно
По второму вопросу решение принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По первому вопросу повестки дня решили:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10.00 часов «20» июня 2012 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;
Определить «21» мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»;
При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, годовой отчет Банка, заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора по результатам проверки годовой отчетности Банка, сведения о кандидатах в члены Совета Банка, в члены Ревизионной и Счетной комиссий Банка, рекомендации Совета Банка по распределению прибыли Банка, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков, информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
Определить, что с «30» мая 2012 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;
Определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «20» июня 2012 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.
По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк»):
1. Определение количественного состава Совета Банка;
2. Избрание членов Совета Банка;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
4. Избрание членов Счетной комиссии Банка;
5. Утверждение изменений в Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД»;
6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2012 год;
7. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год;
8. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2011 год;
9. Утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2011 год;
10. Распределение прибыли и формирование фондов Банка;
11. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
12. Утверждение Положений о Совете и Правлении ОАО АКБ «АВАНГАРД».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения.
18 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
18 мая 2012 года, Протокол № 644 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012г. М.П. "