О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
04.06.2012
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Авиакомпания "ЮТэйр" 25.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт 1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991 1.5. ИНН эмитента: 7204002873 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение принято 7 голосами. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом Наблюдательный совет решил: По первому вопросу повестки дня: Рассмотренный проект годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2011 год предварительно утвердить и представить на утверждение годового общего собрания акционеров, назначенного на 27.06.2012 г.: - годовой отчёт за 2011 год; - годовую бухгалтерскую отчётность за 2011 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках; - предложение по распределению прибыли в размере 261 176, 00 тыс. руб., в том числе по фондам: Фонд потребления: 34 087,50 тыс. рублей Фонд накопления: 143 234,85 тыс. рублей Фонд выплаты дивидендов: 80 809,12 тыс. рублей Фонд выплат членам Правления: 2 611,76 тыс. рублей Фонд выплат членам Наблюдательного совета: 356,4 тыс. рублей Фонд выплат членам Ревизионной комиссии: 76,37 тыс. рублей. В связи с положительными финансовыми показателями Общества выплатить дивиденды из расчета 0,14 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в период по 27 августа 2012 года в порядке, представленном членам Наблюдательного совета). По второму вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет о реализации первого этапа Стратегии развития пассажирских перевозок ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2011 года. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки – договора(ов) аренды 8 (восьми) воздушных судов Boeing767-224ER, заключаемой между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией PL Panorama Leasing Limited на следующих основных условиях: 1. Арендодатель: PL Panorama Leasing Limited; 2. Арендатор: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; 3. Объект аренды: не более 8 (восемь) воздушных судов Boeing 767-224ER, 2000-2001 г.в.; 4. Общий ожидаемый объем арендных платежей для 8 ВС может составить сумму не более 310 млн. долларов США; 5. Срок аренды: не более 120 мес.; 6. Условия оплаты: ежемесячными или ежеквартальными платежами, с уплатой аванса в сумме до 5 млн. долларов США за каждое ВС; 7. Срок поставки ВС: 2012-2013 гг.; 8. При заключении договора аренды менее чем на 8 (восемь) ВС общий ожидаемый объем арендных платежей уменьшается пропорционально количеству принимаемых в аренду ВС. 9. Сделка может быть оформлена как одним, так и несколькими договорами аренды. 10. Предусмотреть возможность Арендодателя уступать свои права и обязанности в пользу третьего лица. При этом условия договора(ов) аренды 8 (восьми) воздушных судов Boeing 767-224ER, указанные выше, остаются неизменными. 11. Предусмотреть возможность ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заключить договоры аренды с подконтрольной финансирующей стороне (ЗАО «Сбербанк Лизинг») компанией (без заключения договоров аренды с компанией PL Panorama Leasing Limited и последующей их переуступки). При этом условия договора(ов) аренды 8 (восьми) воздушных судов Boeing 767-224ER указанные выше, остаются неизменными». По четвертому вопросу повестки дня: Внести на одобрение общим собранием акционеров сделки (в т.ч. договоры), которые могут быть совершены в будущем: - между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами; - между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ОАО «Аэропорт Сургут»; - поручительство ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по векселям, выпускаемым его аффилированными лицами, и авалированным ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в процессе осуществления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» его обычной хозяйственной деятельности, если каждая сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать исполнительные органы ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2012 года По пятому вопросу повестки дня: В связи с тем, что крупная сделка подлежит одобрению на общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», внести на одобрение годовым общим собранием акционеров вопрос «Об одобрении крупной сделки». По шестому вопросу повестки дня: Определить, в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», цену выкупа Обществом обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в размере 16 рублей 89 копеек за одну обыкновенную акцию. По седьмому вопросу повестки дня: Пункт 7.1. Принять к сведению информацию Комитета по аудиту Наблюдательного совета о проведенной оценке заключения аудиторского заключения ООО «Росэкспертиза» по проверке бухгалтерской отчетности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года. Включить оценку аудиторского заключения ООО «Росэкпертиза» Комитетом по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в состав материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр. Пункт 7.2. 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» следующих кандидатов: • Новицкого Вячеслава Федоровича (Советник генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр») • Федорова Сергея Анатольевича (пенсионер); • Еременко Олега Владимировича (генеральный директор ООО «Инвест-Защита»). 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» следующих кандидатов: • Климкова Юлия Алентиновна (заместитель главного бухгалтера НПФ «Сургутнефтегаз»); • Пойменов Александр Владимирович (главный бухгалтер ООО «Сургутская энергосбытовая компания»). Пункт 7.3.<