Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "ТГК-9"

06.06.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания №9" 29.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

"Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-9»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента 104590055024
1.5. ИНН эмитента 5904119383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56741-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc-9.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров ОАО «ТГК-9» из 13-ти избранных. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
По вопросу № 4:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.»
По вопросу № 5:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (с учетом предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества):
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 6:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора; оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что помимо адресов, установленных действующим законодательством, с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года:
- с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОАО «ТГК-9», каб.418;
- с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут московского времени по адресу: г. Москва, Балаклавский пр., д.28В, ЗАО «ПРЦ»,
а также "28" июня 2012 года по месту проведения собрания.
По вопросу № 7:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 8:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2012 года.
2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2012 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу № 9:
1. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что Сообщение