Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "ТГК-2"

09.06.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания №2" 28.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» и выдвижении кандидатов в органы контроля ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».
1.1. С учетом того, что акционерами Общества не были предложены вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2011 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».
2. О включении в список для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2» кандидатур в органы контроля ОАО «ТГК-2».
2.1. С учетом того, что акционерами Общества не были предложены кандидатуры в состав Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2»:
№ пп Фамилия, Имя, Отчество кандидата Данные документа, удостоверяющего личность кандидата
1.Бильщук
Валерий Владимирович Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
2.Гавричев
Дмитрий Геннадьевич Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
3.Кольцова
Елена Геннадьевна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
4.Копылова
Снежана Валерьевна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
5.Кулаков
Владимир Валерьевич Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
2.3. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-2» по итогам 2011 года в форме собрания (совместного присутствия).
2.4. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» – 29 июня 2012 года.
2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Ярославль, ул.Рыбинская, д.20.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут.
2.5. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», – 25 мая 2012 года. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-2» в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора ОАО «ТГК-2» о необходимости составления указанного списка.

2.6. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТГК-2» за 2011 год»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2».
2.7. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТГК-2» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТГК-2» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ТГК-2» за 2011 финансовый год:
В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «ТГК-2» по итогам 2011 года, чистую прибыль не распределять.
2.8. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годово