О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (далее также Общество, Эмитент) 09.06.2012 размещена информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 08.06.2012:

" Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года, г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия»; 16.00 Мск.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 10 460 441 337 338.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 8 372 649 962 657.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 369 803 067 043 голоса.
«ПРОТИВ» - 125 590 012 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 318 001 521 голос.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 758 716 519 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 386 621 562 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 257 966 000 голосов.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 370 165 937 257 голосов.
«ПРОТИВ» - 196 813 028 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 155 445 046 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 751 844 968 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 379 922 358 голосов.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 24 405 980 766,55 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 9 205 276 376,86 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 15 200 704 389,69 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 369 055 781 867 голосов.
«ПРОТИВ» - 603 173 368 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 817 955 374 голоса.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 792 759 690 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 380 292 358 голосов.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
1.Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 369 710 334 619 голосов.
«ПРОТИВ» - 660 717 306 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 138 491 709 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 755 935 665 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 384 483 358 голосов.
5. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим:
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рубл