(XMET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Группа Компаний ПИК" - "Внеочередное общее собрание" ( выпуск акций 1-02-01556-A )

27.02.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	102000
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	15 февраля 2013 г.
Дата и время фиксации списка	29 декабря 2012 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	1-02-01556-A	02 марта 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP7J7	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Решения по вопросам собрания
Вопросы, связанные с выплатой дивидендов (дохода) отсутствуют	Нет информации

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 февраля 2013 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 29.12.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 493 260 384.
В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Лицом, заинтересованным в сделке, являлся Сапронов Ф.Б., обладавший 0 голосами.
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составляет 493 260 384.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, 355 562 910, что составляет 72,0842% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 4 от «19» декабря 2012г. к Договору поручительства № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Сбербанк России».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 4 от «19» декабря 2012г. к Договору поручительства № 5181/1 от «18» сентября 2009г. (далее - Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту - «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту - «Банк»), на следующих существенных условиях:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «18» сентября 2009г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «12» октября 2009г., Дополнительного соглашения № 2 от «14» мая 2010г., Дополнительного соглашения № 3 от «15» декабря 2010г., Дополнительного соглашения № 4 от «19» марта 2012г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» октября 2012г., Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.».
2. Дополнить пункт 1.2. Договора подпунктом 1.2.8. следующего содержания:
«1.2.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 6 от «19» декабря 2012 г. к Кредитному договору ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную плату за обслуживание кредита по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.».
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 306 115 207 62,0596
ПРОТИВ 2 814 376 0,5706
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 58 889 0,0119
Не голосовали 4