Референс корпоративного действия

232442

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 июня 2016 г. 11:00

Дата фиксации

24 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

232442X9687

Публичное акционерное общество "Российские сети"

1-01-55385-E

29 июля 2008 г.

акции обыкновенные

MRSKH

RU000A0JPVJ0

АО "СТАТУС"

232442X9688

Публичное акционерное общество "Российские сети"

2-01-55385-E

29 июля 2008 г.

акции привилегированные

MRSKHP

RU000A0JPVK8

АО "СТАТУС"

DVCA

235709

DSCL

234177

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Принято: Да

За: 184604695120
Против: 307056
Воздержался: 9518905

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Принято: Да

За: 184604668336
Против: 370104
Воздержался: 9479177

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (18 214 294) Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет -

Принято: Да

За: 184602645515
Против: 2234656
Воздержался: 9681626

Номер проекта решения:4.1

Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Принято: Да

За: 184602372839
Против: 4374692
Воздержался: 7785624

Номер проекта решения:5.1

. Направить на выплату дивидендов 1 784 970 000 рублей. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 154 653 000 рублей в денежной форме (0,07452614 рубля на одну привилегированную акцию). 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 1 630 317 000 рублей в денежной форме (0,00831813 рубля на одну обыкновенную акцию). 4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 184599258961
Против: 7929941
Воздержался: 7365389

Номер проекта решения:6.1

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

Принято: Да

За: 184271792188
Против: 208628194
Воздержался: 134143839

Номер проекта решения:7.1

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.

Принято: Да

За: 184271614767
Против: 684716
Воздержался: 342264738

Номер проекта решения:8.1

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Принято: Да

Против: 34132110
Воздержался: 3408842190

Номер проекта решения:8.1.1

Аюев Борис Ильич

Принято: Да

За: 200247253659

Номер проекта решения:8.1.2

Баркин Олег Геннадьевич

Принято: Да

За: 200246104385

Номер проекта решения:8.1.3

Белов Василий Михайлович

Принято: Да

За: 220153318114

Номер проекта решения:8.1.4

Бударгин Олег Михайлович

Принято: Да

За: 200284387283

Номер проекта решения:8.1.5

Дубнов Олег Маркович

Принято: Да

За: 201277616496

Номер проекта решения:8.1.6

Калинин Александр Сергеевич

Принято: Да

За: 200247189822

Номер проекта решения:8.1.7

Кравченко Вячеслав Михайлович

Принято: Да

За: 200248513058

Номер проекта решения:8.1.8

Муров Андрей Евгеньевич

Принято: Да

За: 200247725454

Номер проекта решения:8.1.9

Новак Александр Валентинович

Принято: Да

За: 200275194688

Номер проекта решения:8.1.10

Подгузов Николай Радиевич

Принято: Да

За: 200292907677

Номер проекта решения:8.1.11

Полубояринов Михаил Игоревич

Принято: Да

За: 200246006343

Номер проекта решения:8.1.12

Рогалев Николай Дмитриевич

Принято: Да

За: 201670177503

Номер проекта решения:8.1.13

Шматко Сергей Иванович

Принято: Да

За: 200246164147

Номер проекта решения:8.1.14

Аширов Станислав Олегович

Принято: Да

За: 63275891426

Номер проекта решения:8.1.15

Шишкин Андрей Николаевич

Принято: Нет

За: 23883471213

Номер проекта решения:8.1.16

Шульгинов Николай Григорьевич

Принято: Да

За: 52933586353

Номер проекта решения:9.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Богашов Александр Евгеньевич

Принято: Да

Номер проекта решения:9.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Богашов Александр Евгеньевич

Принято: Да

За: 184476424165
Против: 240863
Воздержался: 137816444

Номер проекта решения:9.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кравченко Сергей Александрович

Принято: Да

За: 184476380430
Против: 243031
Воздержался: 137847924

Номер проекта решения:9.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кулешова Ольга Алексеевна

Принято: Да

За: 184476405717
Против: 231128
Воздержался: 137834540

Номер проекта решения:9.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Хворов Владимир Васильевич

Принято: Да

За: 184476416281
Против: 238103
Воздержался: 137816984

Номер проекта решения:9.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Шмаков Игорь Владимирович

Принято: Да

За: 184476450323
Против: 214393
Воздержался: 137806420

Номер проекта решения:10.1

Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

Принято: Да

За: 184478337540
Против: 205972
Воздержался: 136013732

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 184475876111
Против: 706262
Воздержался: 137958470

Номер проекта решения:12.1

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик». 2.2. Застрахованные: 2.2.1. Общество; 2.2.2. Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, бы

Принято: Да

За: 183935655810
Против: 1019215
Воздержался: 139931445

Номер проекта решения:13.1

Одобрить участие Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз) на условиях в соответствии с Положением об ассоциированных партнерах (членах) Союза.

Принято: Да

За: 184477394122
Против: 2257246
Воздержался: 134432563

Номер проекта решения:14.1

Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Принято: Да

За: 184477960952
Против: 292158
Воздержался: 136137764

Номер проекта решения:15.1

Одобрить участие ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (далее - Партнерство). Размеры вступительного, ежегодного и целевого членского взноса устанавливаются решением Президиума Партнерства. Ежегодный и целевые членские взносы подлежат уплате в сроки, определенные решением Президиума Партнерства.

Принято: Да

За: 184472457002
Против: 7102172
Воздержался: 134849902