Референс корпоративного действия

232740

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2016 г. 11:00

Дата фиксации

27 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж,
актовый зал.

232740X9643

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPNN9

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

232740X11119

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

FSKE/DR

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

1153514196362

DVCA

234639

DSCL

234591

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.

Принято: Да

За: 1143017530408
Против: 8479183
Воздержался: 1315199

Номер проекта решения:1.2

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС по результатам 2015 отчетного года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 870 137 Распределить на: Резервный фонд 893 507 Развитие - Дивиденды 16 976 630 Покрытие убытков прошлых периодов - Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 0,0133185 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 отчетного года – 11 июля 2016 года.

Принято: Да

За: 1143018683279
Против: 8310187
Воздержался: 1319464

Номер проекта решения:2.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2015 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Принято: Да

За: 1140349404689
Против: 2650646828
Воздержался: 9046208

Номер проекта решения:3.1

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

Принято: Да

Против: 92136860
Воздержался: 4487355092

Номер проекта решения:3.1.1

Федоров Денис Владимирович

Принято: Нет

За: 508176822

Номер проекта решения:3.1.2

Шульгинов Николай Григорьевич

Принято: Нет

За: 540692769

Номер проекта решения:3.1.3

Ковальчук Борис Юрьевич

Принято: Нет

За: 432552903680

Номер проекта решения:3.1.4

Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1044315393334

Номер проекта решения:3.1.5

Каменской Игорь Александрович –(в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1217327581302

Номер проекта решения:3.1.6

Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1204132129803

Номер проекта решения:3.1.7

Мироносецкий Сергей Николаевич

Принято: Да

За: 1034635393951

Номер проекта решения:3.1.8

Муров Андрей Евгеньевич

Принято: Да

За: 1231265691736

Номер проекта решения:3.1.9

Сниккарс Павел Николаевич

Принято: Да

За: 1034634263979

Номер проекта решения:3.1.10

Рощенко Николай Павлович

Принято: Да

За: 1034638645038

Номер проекта решения:3.1.11

Бударгин Олег Михайлович

Принято: Да

За: 1231364034038

Номер проекта решения:3.1.12

Демин Андрей Александрович

Принято: Да

За: 1034191929628

Номер проекта решения:3.1.13

Прохоров Егор Вячеславович

Принято: Да

За: 1034235540798

Номер проекта решения:3.1.14

Сергеев Сергей Владимирович

Принято: Да

За: 1034191679567

Номер проекта решения:4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Литвинов Роман Владимирович

Принято: Да

Номер проекта решения:4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Литвинов Роман Владимирович

Принято: Да

За: 57232861913
Против: 1069355864028
Воздержался: 15514551529

Номер проекта решения:4.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Зобкова Татьяна Валентиновна

Принято: Да

За: 1090100265626
Против: 36494175238
Воздержался: 15511409689

Номер проекта решения:4.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Карпов Илья Игоревич

Принято: Да

За: 1090099170483
Против: 36508226151
Воздержался: 15495174692

Номер проекта решения:4.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Пронин Николай Николаевич

Принято: Да

За: 1090093511550
Против: 36511095125
Воздержался: 15498609780

Номер проекта решения:4.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Шмаков Игорь Владимирович

Принято: Да

За: 1090102638339
Против: 36506198291
Воздержался: 15494580125

Номер проекта решения:4.6

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Хворов Владимир Васильевич

Принято: Да

За: 1069391440406
Против: 36548315978
Воздержался: 19336228330

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».

Принято: Да

За: 1127514968291
Против: 11869649819
Воздержался: 6980793

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Принято: Да

За: 1143000254729
Против: 10433904
Воздержался: 10637562

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Принято: Да

За: 1127518452860
Против: 15491841792
Воздержался: 11077767

Номер проекта решения:8.1

8.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 500 000 (Шести миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 8.2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь, Компания); Победитель открытых конкурентных закупочных процедур (Страховщик). Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих должностных обязанностей в л

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.1

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» предоставляет ПАО «ФСК ЕЭС» в аренду телекоммуникационные ресурсы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 788 010 000 (Семьсот восемьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.2

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по размещению оборудования на объектах ПАО ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.3

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» выполняет работы по реализации проекта по инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.4

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ и/или ВОЛС, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 2 301 869 320 (Два миллиарда триста один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.5

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги связи, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.6

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет АО «МУС Энергетики» во временное владение и пользование нежилые помещения, здания и сооружения, а АО «МУС Энергетики» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 41 290 062 (Сорок один миллион двести девяносто тысяч шестьдесят два) рубля 09 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.7

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, работы по разработке и/или корректировке проектной и/или рабочей и/или закупочной (конкурсной) документации и/или сметной документации и/или услуг/работ по земельно-правовым отношениям и иные работы, непосредственно связанные с проектированием, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.8

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы комплексного /не комплексного генподряда/подряда, в том числе строительно-монтажные работы, и/или поставку оборудования и материалов, и/или пуско-наладочные работы, и/или проектно-изыскательские работы и/ или авторский надзор и иные работы, связанные с сооружением и/или реконструкцией объектов капитального строительства, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.9

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.10

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы по энергообследованию/ энергоаудиту и работы с применением энергоэффективных технологий, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.11

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы по разработке нормативно-технической документации и/или работы(услуги) по разработке технических стандартов, регламентов и иной документации, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.12

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» научно-технические услуги, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.13

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 13 895 046 840 (Тринадцать миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.14

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 467 387 265 (Четыреста шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.15

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет аварийно-восстановительные работы на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 413 000 000 (Четыреста тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.16

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по разработке проектной, рабочей и закупочной документации, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 226 015 500 (Двести двадцать шесть миллионов пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.17

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет поставку МТРиО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 4 853 710 051 (Четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч пятьдесят один) рубль 74 копейки, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.18

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, поставку МТРиО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 2 968 154 697 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяноста семь) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.19

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет во временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» нежилые помещения, здания и сооружения, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», а АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 66 017 808 (Шестьдесят шесть миллионов семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.20

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет во временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» спецтехнику, автотранспорт и оборудование, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», а АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 17 567 027 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет