Референс корпоративного действия

232159

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2016 г. 11:00

Дата фиксации

23 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской терр
иториальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ».

232159X12583

Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"

1-03-02472-A

10 августа 2010 г.

акции обыкновенные

MOST/03

RU0009177331

ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

DVCA

234562

DSCL

233736

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Принято: Да

За: 267263052
Против: 0
Воздержался: 8080

Номер проекта решения:2.1

Распределить прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 2 058 854 000 рублей следующим образом: выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 16 023 919 рублей, в том числе: членам Совета директоров, избранным 14 мая 2015 г. - 1 088 633 рублей, членам Совета директоров, избранным 15 июля 2015 г. - 14 935 286 рублей; распределить на дивиденды 2 042 830 081 рублей.

Принято: Да

За: 267259602
Против: 1000
Воздержался: 10530

Номер проекта решения:3.1

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 6 595 243 000 рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 959 942 839 рублей; оставить в составе нераспределенной прибыли 5 635 300 161 рублей.

Принято: Да

За: 267266601
Против: 1
Воздержался: 4530

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года.

Принято: Да

За: 267269052
Против: 0
Воздержался: 2080

Номер проекта решения:5.1

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов из следующих кандидатов:

Принято: Да

За: 2935744802
Против: 66000
Воздержался: 22880

Номер проекта решения:1

Богатырев Геннадий Олегович

Принято: Да

За: 266673522

Номер проекта решения:2

Власов Владимир Николаевич

Принято: Да

За: 269267011

Номер проекта решения:3

Добровский Леонид Юльевич

Принято: Да

За: 266639511

Номер проекта решения:4

Дорган Валерий Викторович

Принято: Да

За: 266630511

Номер проекта решения:5

Карелина Мария Юрьевна

Принято: Да

За: 266638461

Номер проекта решения:6

Конных Андрей Альбертович

Принято: Да

За: 266645511

Номер проекта решения:7

Котылевский Владимир Сэндэрович

Принято: Да

За: 266629811

Номер проекта решения:8

Монастырев Владимир Вениаминович

Принято: Да

За: 266650511

Номер проекта решения:9

Приходько Вячеслав Михайлович

Принято: Да

За: 266691931

Номер проекта решения:10

Сильянов Валентин Васильевич

Принято: Да

За: 266629511

Номер проекта решения:11

Танана Олег Григорьевич

Принято: Да

За: 266648511

Номер проекта решения:6.1

Беляевскова Татьяна Стефановна

Принято: Да

За: 266994181
Против: 1
Воздержался: 22080

Номер проекта решения:6.2

Короткова Ангелина Александровна

Принято: Да

За: 266994181
Против: 1
Воздержался: 22080

Номер проекта решения:6.3

Крючкова Юлия Вячеславовна

Принято: Да

За: 266994181
Против: 1
Воздержался: 22080

Номер проекта решения:6.4

Провоторова Валерия Ильинична

Принято: Да

За: 266994182
Против: 0
Воздержался: 22080

Номер проекта решения:7.1

Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».

Принято: Да

За: 267243052
Против: 0
Воздержался: 28080

Номер проекта решения:8.1

Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».

Принято: Да

За: 267243052
Против: 0
Воздержался: 28080

Номер проекта решения:9.1

Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 15 (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Принято: Да

За: 267152391
Против: 5221
Воздержался: 113520

Номер проекта решения:10.1

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) – ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, включая НДС. 2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – оказание услуг по предоставлению поручительства; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей, включая НДС.

Принято: Да

За: 267243052
Против: 0
Воздержался: 8080

Номер проекта решения:11.1

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, включая НДС.

Принято: Да

За: 267263052
Против: 0
Воздержался: 8080

Номер проекта решения:12.1

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей, включая НДС. 2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – оказание услуг по предоставлению поручительства; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, включая НДС.

Принято: Да

За: 267243052
Против: 0
Воздержался: 28080

Номер проекта решения:13.1

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – аренда недвижимого имущества; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС; (см файл Проекты решений по ГОСА 2016 рус.)

Принято: Да

За: 267263052
Против: 0
Воздержался: 8080

Номер проекта решения:14.1

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая НДС.

Принято: Да

За: 267263052
Против: 0
Воздержался: 8080

Номер проекта решения:15.1

Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

Принято: Да

За: 267269052
Против: 0
Воздержался: 2080

Номер проекта решения:16.1

Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2015 к Договору денежного займа № 62/МТ от 15.12.2014, на следующих условиях: стороны: Займодавец: ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: Plexy ltd; предмет: изменение условий договора займа в части срока действия договора, значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями: - срок действия договора - до 31.12.2016; - процентная ставка - 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

Принято: Да

За: 267158392
Против: 5220
Воздержался: 107520

Номер проекта решения:17.1

Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП» - Дополнительные соглашения № 6, 7 к Договору займа № 52/МТ от 23.05.2013 на следующих условиях: 1) Дополнительное соглашение № 6 от 25.12.2015: стороны договора: Займодавец - ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик – ООО «ОССП»; предмет: изменение условий договора займа в части значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями: - процентная ставка в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 8 (Восемь) процентов годовых; - процентная ставка в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 19,79 (Девятнадцать целых семьдесят девять сотых) процента годовых. (см файл Проекты решений по ГОСА 2016 рус.)

Принято: Да

За: 267158832
Против: 5220
Воздержался: 107080

Номер проекта решения:18.1

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 58/МТ от 20.11.2014 на следующих условиях: стороны: Займодавец: ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет: изменение условий договора займа в части максимальной суммы займа в соответствии со следующими условиями: максимальная сумма займа – 20 000 000 000, 00 (Двадцать миллиардов) рублей.

Принято: Да

За: 267158831
Против: 5221
Воздержался: 107080