Референс корпоративного действия

232999

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2016 г. 11:00

Дата фиксации

29 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64

232999X6758

Публичное акционерное общество "Группа "РАЗГУЛЯЙ"

1-01-33886-H

12 марта 2002 г.

акции обыкновенные

RU000A0HG4P4

RU000A0HG4P4

АО "Независимая регистраторская компания"

DSCL

234830

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Принято: Да

За: 114517363
Против: 192000
Воздержался: 3155345
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:2.1

Прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Принято: Да

За: 76543082
Против: 38186031
Воздержался: 3135595
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 членов.

Принято: Да

За: 111896763
Против: 2820600
Воздержался: 3147345
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.1

Быковская Наталья Алексеевна

Принято: Да

За: 152442564
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.2

Громов Владимир Сергеевич

Принято: Да

За: 152443564
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.3

Костина Ольга Николаевна

Принято: Да

За: 152446564
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.4

Ионкис Леонид Яковлевич

Принято: Да

За: 76547902
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.5

Румянцев Олег Валериевич

Принято: Да

За: 76539902
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.6

Сидорова Ольга Александровна

Принято: Да

За: 76539902
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.7

Трибунский Сергей Андреевич

Принято: Да

За: 152442564
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.8

Чиркин Дмитрий Владимирович

Принято: Да

За: 76539902
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1

Избрать ревизором Общества Хоруженко Тихона Васильевича.

Принято: Да

За: 115036263
Против: 2629800
Воздержался: 198145
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.1

Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург.

Принято: Да

За: 115045113
Против: 2619900
Воздержался: 199695
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.1

Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Трибунского С.А., который является заинтересованным в их совершении, поскольку его аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества: 1) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397. Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Процентная ставка: не менее 1% годовых. 2) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Заемщик, Займодавцы – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном н

Принято: Да

За: 111920613
Против: 2802800
Воздержался: 3141295
Не участвовало: 0