Референс корпоративного действия

227828

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2016 г. 10:00

Дата фиксации

16 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

628415, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская облас
ть, г.Сургут, ул.Губкина, 13. Адрес для направления бюллетеней: ЗАО «С
ургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский ав
тономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.

227828X4528

Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"

1-01-00155-A

24 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0008926258

RU0008926258

ЗАО "Сургутинвестнефть"

DVCA

232656

DSCL

232508

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год

Принято: Да

За: 26457230774
Против: 512750
Воздержался: 2830610

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год

Принято: Да

За: 26456939904
Против: 512750
Воздержался: 2825235

Номер проекта решения:3.1

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год. Объявить выплату дивиденда за 2015 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 6,92 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Принято: Да

За: 26458590433
Против: 794670
Воздержался: 876961

Номер проекта решения:4.1

Утвердить следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»: 1) Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции: «5.2. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества, не исполняющим функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющимся работниками Общества, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. Базовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров, указанного в абзаце первом настоящего пункта, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Членам Совета директоров, исполнявшим функции председателей комитетов Совета директоров, устанавливается дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. ... Полная формулировка решения указана в файле Решение4.doc

Принято: Да

За: 26456242381
Против: 1094809
Воздержался: 1993906

Номер проекта решения:5.1

Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»

Принято: Да

За: 26338578528
Против: 113886816
Воздержался: 6754126

Номер проекта решения:6.1

Избрать в Cовет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:

Принято: Да

За: 234484793916
Против: 2405774160
Воздержался: 54641582

Номер проекта решения:1

Агарёва Александра Валентиновича

Принято: Нет

За: 5333394

Номер проекта решения:2

Богданова Владимира Леонидовича

Принято: Да

За: 28140295113

Номер проекта решения:3

Буланова Александра Николаевича

Принято: Да

За: 25789977802

Номер проекта решения:4

Диниченко Ивана Калистратовича

Принято: Да

За: 25781911824

Номер проекта решения:5

Ерохина Владимира Петровича

Принято: Да

За: 25799511671

Номер проекта решения:6

Кривошеева Виктора Михайловича

Принято: Да

За: 25783313334

Номер проекта решения:7

Матвеева Николая Ивановича

Принято: Да

За: 25817922901

Номер проекта решения:8

Рарицкого Владимира Ивановича

Принято: Да

За: 25787917664

Номер проекта решения:9

Усманова Илдуса Шагалиевича

Принято: Да

За: 25791936388

Номер проекта решения:10

Шашкова Владимира Александровича

Принято: Да

За: 25786673825

Номер проекта решения:7.1

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Клиновскую Таисию Петровну

Принято: Да

За: 26163335667
Против: 162798520
Воздержался: 2493465

Номер проекта решения:7.2

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Мусихину Валентину Викторовну

Принято: Да

За: 26162468436
Против: 162787544
Воздержался: 2629340

Номер проекта решения:7.3

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Олейник Тамару Федоровну

Принято: Да

За: 26161940275
Против: 162562068
Воздержался: 2972567

Номер проекта решения:8.1

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2016 год

Принято: Да

За: 26301895635
Против: 155615527
Воздержался: 1630708

Номер проекта решения:9.1

Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям: сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2016 года

Принято: Да

За: 26069644621
Против: 265367172
Воздержался: 735621

Номер проекта решения:10.1

Одобрить совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора (далее – Договор): открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страхователь) и общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страховщик). 2. Термины и определения: 2.1. «Компания»: юридическое лицо – Страхователь. ... Полная формулировка решения содержится в файле Решение10.doc

Принято: Да

За: 26316732100
Против: 7396160
Воздержался: 4125293