Референс корпоративного действия

232039

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

27 июня 2016 г. 10:30

Дата фиксации

23 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центрм
еждународной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конг
ресс-зал.

232039X9516

Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

1-01-55038-E

22 февраля 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPKH7

RU000A0JPKH7

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

DVCA

232061

DSCL

233592

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Принято: Да

За: 329930507366
Против: 212989349
Воздержался: 146373265

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года.

Принято: Да

За: 329931876008
Против: 212989349
Воздержался: 144987246

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)

Принято: Да

За: 330091077108
Против: 58879939
Воздержался: 143404573

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,038863 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 330143151954
Против: 3836872
Воздержался: 144509450

Номер проекта решения:5.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2015 по 27.06.2016 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол № 13).

Принято: Да

За: 329741243724
Против: 79141653
Воздержался: 470279710

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 321393093070
Против: 79910084
Воздержался: 1704657653

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

Принято: Да

За: 4275978629610
Против: 299365508
Воздержался: 1638344399

Номер проекта решения:1

Аветисян Артём Давидович

Принято: Да

За: 306923696175

Номер проекта решения:2

Быстров Максим Сергеевич

Принято: Да

За: 313440283240

Номер проекта решения:3

Габестро Сергей Владиленович

Принято: Нет

За: 13628025457

Номер проекта решения:4

Грачев Павел Сергеевич

Принято: Да

За: 337427859773

Номер проекта решения:5

Иванов Сергей Николаевич

Принято: Да

За: 235367775745

Номер проекта решения:6

Каланда Лариса Вячеславовна

Принято: Нет

За: 229170862

Номер проекта решения:7

Ковальчук Борис Юрьевич

Принято: Нет

За: 269364024

Номер проекта решения:8

Кравченко Вячеслав Михайлович

Принято: Да

За: 307631716418

Номер проекта решения:9

Пивоваров Вячеслав Викторович

Принято: Да

За: 237784218764

Номер проекта решения:10

Подгузов Николай Радиевич

Принято: Да

За: 306937784669

Номер проекта решения:11

Рогалев Николай Дмитриевич

Принято: Да

За: 323510053252

Номер проекта решения:12

Сечин Игорь Иванович

Принято: Нет

За: 815640776

Номер проекта решения:13

Тихонова Мария Геннадьевна

Принято: Нет

За: 343455905

Номер проекта решения:14

Трутнев Юрий Петрович

Принято: Да

За: 555735520350

Номер проекта решения:15

Чекунков Алексей Олегович

Принято: Да

За: 307737157042

Номер проекта решения:16

Шишин Сергей Владимирович

Принято: Да

За: 198635158576

Номер проекта решения:17

Шишкин Андрей Николаевич

Принято: Да

За: 504069749054

Номер проекта решения:18

Шульгинов Николай Григорьевич

Принято: Да

За: 325491999528

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Анникова Наталия Николаевна 2. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 3. Репин Игорь Николаевич 4. Богашов Александр Евгеньевич 5. Хворов Владимир Васильевич

Принято: Да

За: 305295126733
Против: 2402978
Воздержался: 24923355107

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро».

Принято: Да

За: 329343927896
Против: 603704353
Воздержался: 344530577

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 329886495361
Против: 3531866
Воздержался: 401985635

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 324845618176
Против: 1090177877
Воздержался: 4356366773

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 324844944161
Против: 1090135312
Воздержался: 4357083353

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 324901176462
Против: 1090157315
Воздержался: 4300743649

Номер проекта решения:14.1

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 324834185671
Против: 1147529519
Воздержался: 4309099426

Номер проекта решения:15.1

15.1. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015, заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается. 2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).

Принято: Да

За: 329443906887
Против: 21191015
Воздержался: 298129470

Номер проекта решения:15.2

15.2. РЕШЕНИЕ: 15.2.1. Одобрить договоры поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ, включенных в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/, в рамках привлечения такими обществами кредитных средств в Банке, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).

Принято: Да

За: 71943473557
Против: 79699982
Воздержался: 107105757

Номер проекта решения:15.3

15.2.2. Одобрить договоры об открытии кредитной линии, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки (сделок): Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «РусГидро»; (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).

Принято: Да

За: 71953329293
Против: 60627760
Воздержался: 108149376

Номер проекта решения:15.4

15.2.3. Одобрить генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и сделки, которые могут быть заключены Обществом в будущем в рамках генерального соглашения, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).

Принято: Да

За: 70046402932
Против: 74669042
Воздержался: 321057131

Номер проекта решения:15.5

15.2.4. Одобрить Сделки (взаимосвязанные с ранее заключенными договорами на открытие расчетного счета) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые Обществом в будущем, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «РусГидро»; (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).

Принято: Да

За: 71947091004
Против: 77475379
Воздержался: 107310846

Номер проекта решения:15.6

15.2.5. Одобрить сделки, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк ВТБ (ПАО) ПАО «РусГидро» (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).

Принято: Да

За: 71738907025
Против: 74651401
Воздержался: 318316602