Референс корпоративного действия

232317

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2016 г. 10:00

Дата фиксации

15 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1

232317X6240

Публичное акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"

1-01-65117-D

31 мая 2005 г.

акции обыкновенные

MTSR

RU000A0ET719

АО "Новый регистратор"

DSCL

232316

DVCA

233557

DVCA

242925

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Принято: Да

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Принято: Да

Номер проекта решения:3.1

1. Распределить прибыль Общества за 2015 год в сумме 37 825 652 (Тридцать семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки на выплату дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам 2015 года в размере 0,00134180195 рубля на одну акцию в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июля 2016 года. 4. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

Номер проекта решения:4.1

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11)

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1

Избрать Совет директоров ПАО «МТЭР» в количестве 10 человек. Кандидатуры для голосования:

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.1

Тринога Артур Михайлович

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.2

Коробкина Ирина Юрьевна

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.3

Рогов Александр Владимирович

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.4

Сухорослов Андрей Анатольевич

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.5

Химичук Елена Владимировна

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.6

Гошкис Евгений Александрович

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.7

Осин Никита Юрьевич

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.8

Мильто Сергей Александрович

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.9

Стайков Илья Александрович

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.10

Панюшкин Роман Викторович

Принято: Да

Номер проекта решения:6.1

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования: Гусев Алексей Михайлович

Принято: Да

Номер проекта решения:6.2

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования: Линовицкий Юрий Андреевич

Принято: Да

Номер проекта решения:6.3

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования: Кривошеин Сергей Александрович

Принято: Да

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции(приложение № 1 к настоящему решению).

Принято: Да

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 2 к настоящему решению)

Принято: Да

Номер проекта решения:8.2

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 3 к настоящему решению).

Принято: Да

Номер проекта решения:8.3

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 4 к настоящему решению).

Принято: Да

Номер проекта решения:9.1

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам первого квартала 2016 года в размере 0,00910567966 рубля на одну акцию в денежной форме. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июля 2016 года. 3. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да