- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
23.06.2016 - ТГК-1 - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
22.06.2016CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение |
№ 19130272 | |
Функция сообщения: |
Повторное сообщение | |
Предыдущее сообщение: |
19066363 | |
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
230856 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
20 июня 2016 г. 14:00 |
Дата фиксации |
12 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Б
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
230856X7952 |
ОАО "ТГК-1" |
1-01-03388-D |
17 мая 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNUD0 |
RU000A0JNUD0 |
ЗАО "СР-ДРАГа" | |
230856X18155 |
ОАО "ТГК-1" |
1-01-03388-D |
17 мая 2005 г. |
акции обыкновенные |
TGK1/DR |
RU000A0JNUD0 |
ЗАО "СР-ДРАГа" |
7 |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
225030 |
DSCL |
232045 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3310136791162
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощно (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) |
Принято: Да |
За: 2175153840546
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3310089898511
| ||
Номер проекта решения:9.2 |
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощно (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx) |
Принято: Нет |
За: 179094877754
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 2 676 053 Распределить на: Резервный фонд 133 803 Фонд накопления 1 605 631 Дивиденды 936 619 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенну (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3310214008717
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.2.docx) |
Принято: Да |
За: 3310254963949
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Избрать в Совет директоров Общества: |
Принято: Да |
За: 0
| ||
Номер проекта решения:3.1.13 |
АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «УТСК», ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕПЛОВОМУ БИЗНЕСУ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» |
Принято: Да |
За: 3151780710766
| ||
Номер проекта решения:3.1.6 |
БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ТГК-1» |
Принято: Да |
За: 2935946038522
| ||
Номер проекта решения:3.1.15 |
ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ» |
Принято: Да |
За: 3152249179341
| ||
Номер проекта решения:3.1.10 |
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Нет |
За: 30439422348
| ||
Номер проекта решения:3.1.7 |
КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» |
Принято: Да |
За: 2930518451249
| ||
Номер проекта решения:3.1.5 |
КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» |
Принято: Да |
За: 2930352643072
| ||
Номер проекта решения:3.1.14 |
КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ FORTUM, СТРАТЕГИЯ И СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ |
Принято: Да |
За: 3151798205590
| ||
Номер проекта решения:3.1.8 |
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Нет |
За: 30457878762
| ||
Номер проекта решения:3.1.9 |
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Нет |
За: 30392113945
| ||
Номер проекта решения:3.1.1 |
СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 5445949647583
| ||
Номер проекта решения:3.1.2 |
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 3573930604833
| ||
Номер проекта решения:3.1.11 |
ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Нет |
За: 30393894922
| ||
Номер проекта решения:3.1.12 |
ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ» |
Принято: Да |
За: 3152003121765
| ||
Номер проекта решения:3.1.3 |
ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 2930498146130
| ||
Номер проекта решения:3.1.4 |
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 2930387901523
| ||
Номер проекта решения:7.3 |
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.3.docx) |
Принято: Да |
За: 3310259040919
| ||
Номер проекта решения:9.3 |
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Предельная сумма, на которую могу (Полный текст содержится в файле Решение 9.3.docx) |
Принято: Да |
За: 2175154876309
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 2123201338477
| ||
Номер проекта решения:4.2 |
ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» |
Принято: Да |
За: 2164248035808
| ||
Номер проекта решения:4.3 |
ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 2164248669826
| ||
Номер проекта решения:4.4 |
САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |
Принято: Да |
За: 2163895700026
| ||
Номер проекта решения:4.5 |
САФИУЛЛИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО РИСК-КОНТРОЛЮ ОАО «ФОРТУМ» |
Принято: Нет |
За: 1135763974668
| ||
Номер проекта решения:4.6 |
ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |
Принято: Да |
За: 2123010792158
| ||
Номер проекта решения:9.4 |
Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Предельная сумма, на которую могу (Полный текст содержится в файле Решение 9.4.docx) |
Принято: Нет |
За: 179095268066
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон». (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3310248268484
| ||
Номер проекта решения:9.5 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.5.docx) |
Принято: Нет |
За: 178858243092
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) |
Принято: Да |
За: 3310088857693
| ||
Номер проекта решения:9.6 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; ср (Полный текст содержится в файле Решение 9.6.docx) |
Принято: Нет |
За: 179041136704
| ||
Номер проекта решения:9.7 |
Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.7.docx) |
Принято: Нет |
За: 179008690588
| ||
Номер проекта решения:9.8 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.8.docx) |
Принято: Да |
За: 1284084061583
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что обща (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) |
Принято: Да |
За: 2174883515200
| ||
Номер проекта решения:9.9 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 9.9.docx) |
Принято: Да |
За: 1314146916176
| ||
Номер проекта решения:9.10 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.10.docx) |
Принято: Да |
За: 1314134590360
| ||
Номер проекта решения:9.11 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещени (Полный текст содержится в файле Решение 9.11.docx) |
Принято: Да |
За: 1314105178714
| ||
Номер проекта решения:9.12 |
Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.12.docx) |
Принято: Да |
За: 1313883546558
| ||
Номер проекта решения:9.13 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 9.13.docx) |
Принято: Да |
За: 1313935424938
| ||
Номер проекта решения:9.14 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.14.docx) |
Принято: Нет |
За: 148816958377
| ||
Номер проекта решения:9.15 |
Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.15.docx) |
Принято: Нет |
За: 148831525610
| ||
Номер проекта решения:9.16 |
Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.16.docx) |
Принято: Да |
За: 1313905118972
|
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91