31.05.2016 - Ростелеком - Годовое общее собрание акционеров

CS012 Сообщение о собрании

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акция 1-01-00124-A/RU0008943394)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам работы за 2015 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, определенном внутренними документами Общества.
9. Выплата вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, определенном внутренними документами Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Одобрение сделок между ПАО «Ростелеком» и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.
14. Одобрение сделок между ПАО «Ростелеком» и АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.
15. Одобрение сделок между ПАО «Ростелеком» и Банком ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.
16. Одобрение сделок между ПАО «Ростелеком» и Внешэкономбанком, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.
17. Участие ПАО «Ростелеком» в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета
18. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемого между ПАО «Ростелеком» и АО «СОГАЗ».

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91