- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
25.05.2016 - Э ОН Россия - Годовое общее собрание акционеров 2
25.05.2016CS014 Информация из бюллетеня
|
Сообщение |
№ 18778383 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Э.ОН Россия" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
228197 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
15 июня 2016 г. 13:00 |
|
Дата фиксации |
04 мая 2016 г. |
|
Форма проведения собрания |
Очная |
|
Место проведения собрания |
ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский про
|
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
228197X8676 |
ОАО "Э.ОН Россия" |
1-02-65104-D |
19 апреля 2007 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNGA5 |
RU000A0JNGA5 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
|
228197X9283 |
ОАО "Э.ОН Россия" |
1-02-65104-D |
19 апреля 2007 г. |
акции обыкновенные |
OGK4/02/DR |
RU000A0JNGA5 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
49130625974 |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DVCA |
228245 |
|
DSCL |
230989 |
|
Голосование | |
|
Срок окончания голосования |
|
|
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом |
13 июня 2016 г. 23:59 |
|
Методы голосования | |
|
Тип метода |
Адрес для голосования |
|
Голосование через SWIFT |
NADCRUMM |
|
Голосование по почте |
Код страны: RU.
|
|
Электронное голосование |
Луч: получатель NDC000000000
|
|
Бюллетень | ||
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
1 Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. |
|
|
Номер проекта решения: 1.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. |
|
|
Номер проекта решения: 2.1 |
| |
|
Описание |
1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) 1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
3 Об избрании членов Совета директоров Общества. |
|
|
Номер проекта решения: 3.1 |
| |
|
Описание |
Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.1 |
| |
|
Описание |
Клаус Шефер |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.2 |
| |
|
Описание |
Кристофер Йост Делбрюк |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.3 |
| |
|
Описание |
Гюнтер Экхардт Рюммлер |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.4 |
| |
|
Описание |
Патрик Вольфф |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.5 |
| |
|
Описание |
Райнер Хартманн |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.6 |
| |
|
Описание |
Широков Максим Геннадьевич |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.7 |
| |
|
Описание |
Митрова Татьяна Алексеевна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.8 |
| |
|
Описание |
Германович Алексей Андреевич |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.9 |
| |
|
Описание |
Белова Анна Григорьевна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества |
|
|
Номер проекта решения: 4.1 |
| |
|
Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Хансал Уве Герд |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 4.2 |
| |
|
Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Приен Николо |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 4.3 |
| |
|
Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Асяев Алексей Сергеевич |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
Номер проекта решения: 4.4 |
| |
|
Описание |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Алексеенков Денис Александрович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
5 Об утверждении Аудитора Общества. |
|
|
Номер проекта решения: 5.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683). |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |
|
|
Номер проекта решения: 6.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить Устав Общества в новой редакции. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
7 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. |
|
|
Номер проекта решения: 7.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
8 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. |
|
|
Номер проекта решения: 8.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
9 Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. |
|
|
Номер проекта решения: 9.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |
|
|
Номер проекта решения: 10.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
11 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года. |
|
|
Номер проекта решения: 11.1 |
| |
|
Описание |
1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле ГВ = 3 127 192,00*n/m, где: ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях; n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
|
RU000A0JNGA5 |
|
|
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91