- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
20 05 2016 - Лукойл - О предстоящем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров 2
20.05.2016CS014 Информация из бюллетеня
Сообщение |
№ 18728873 |
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
228752 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) |
23 июня 2016 г. 12:00 |
Дата фиксации |
10 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
228752X4589 |
ПАО "ЛУКОЙЛ" |
1-01-00077-A |
25 июня 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0009024277 |
RU0009024277 |
ООО "Регистратор "Гарант" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
229592 |
DSCL |
231567 |
Голосование | |
Срок окончания голосования |
|
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом |
20 июня 2016 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования |
Код страны: RU.
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Тип метода |
Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT |
NADCRUMM |
Электронное голосование |
Луч: получатель NDC000000000
|
Бюллетень | ||
|
|
|
Вопрос повестки дня |
1 Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. |
|
Номер проекта решения: 1.1 |
| |
Описание |
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акци |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
2 Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 2.1 |
| |
Описание |
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.1 |
| |
Описание |
Алекперов Вагит Юсуфович |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.2 |
| |
Описание |
Блажеев Виктор Владимирович |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.3 |
| |
Описание |
Гати Тоби Тристер |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.4 |
| |
Описание |
Грайфер Валерий Исаакович |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.5 |
| |
Описание |
Иванов Игорь Сергеевич |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.6 |
| |
Описание |
Николаев Николай Михайлович |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.7 |
| |
Описание |
Маганов Равиль Ульфатович |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.8 |
| |
Описание |
Маннингс Роджер |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.9 |
| |
Описание |
Мацке Ричард |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.10 |
| |
Описание |
Москато Гульельмо |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.11 |
| |
Описание |
Пикте Иван |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 2.1.12 |
| |
Описание |
Федун Леонид Арнольдович |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
3 Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 3.1 |
| |
Описание |
Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 4.1 |
| |
Описание |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 4.2 |
| |
Описание |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 4.3 |
| |
Описание |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Суркова Александра Викторовича |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
5 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 5.1 |
| |
Описание |
1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 5.2 |
| |
Описание |
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
6 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 6.1 |
| |
Описание |
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: М.Б.Максимову - 3 000 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб. А.В.Суркову - 3 000 000 руб. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Номер проекта решения: 6.2 |
| |
Описание |
2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
7 Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 7.1 |
| |
Описание |
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
8 Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 8.1 |
| |
Описание |
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
9 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 9.1 |
| |
Описание |
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
10 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». |
|
Номер проекта решения: 10.1 |
| |
Описание |
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
11 Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. |
|
Номер проекта решения: 11.1 |
| |
Описание |
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1). |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
12 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
|
Номер проекта решения: 12.1 |
| |
Описание |
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. |
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
Только для информации |
Нет |
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
RU0009024277 |
RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
|
Повестка
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91