- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
16.05.2016 - Отисифарм - Годовое общее собрание акционеров
17.05.2016CS014 Информация из бюллетеня
|
Сообщение |
№ 18655003 |
|
|
Функция сообщения: |
Новое сообщение |
|
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО ЗАО НРД |
|
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Отисифарм" ИНН 5047149534 (акция 1-01-50162-A/RU000A0JUDK6)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
223849 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
27 мая 2016 г. 12:00 |
|
Дата фиксации |
08 апреля 2016 г. |
|
Форма проведения собрания |
Очная |
|
Место проведения собрания |
Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5. Адрес д
|
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
223849X21000 |
ПАО "Отисифарм" |
1-01-50162-A |
17 октября 2013 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JUDK6 |
RU000A0JUDK6 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
226293 |
|
Голосование | |
|
Срок окончания голосования |
|
|
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом |
25 мая 2016 г. 23:59 |
|
Методы голосования | |
|
Тип метода |
Адрес для голосования |
|
Голосование через SWIFT |
NADCRUMM |
|
Голосование по почте |
Код страны: RU.
|
|
Электронное голосование |
Луч: получатель NDC000000000
|
|
Бюллетень | ||
|
Вопрос повестки дня |
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года. |
|
|
Номер проекта решения: 1.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2015 год. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 1.2 |
| |
|
Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
2 О дивидендах за 2015 год. |
|
|
Номер проекта решения: 2.1 |
| |
|
Описание |
Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2015 год не выплачивать. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
3 Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм». |
|
|
Номер проекта решения: 3.1 |
| |
|
Описание |
Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц: |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.1 |
| |
|
Описание |
Арсентьев Кирилл Владимирович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.2 |
| |
|
Описание |
Кузнецов Андрей Владимирович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.3 |
| |
|
Описание |
Макарова Екатерина Юрьевна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.4 |
| |
|
Описание |
Медникова Ольга Борисовна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.5 |
| |
|
Описание |
Полежаев Алексей Леонидович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.6 |
| |
|
Описание |
Реус Андрей Георгиевич |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 3.1.7 |
| |
|
Описание |
Харитонин Виктор Владимирович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Кумулятивное голосование |
Да |
|
|
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
4 Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм». |
|
|
Номер проекта решения: 4.1 |
| |
|
Описание |
Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Журавлева Анна Борисовна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 4.2 |
| |
|
Описание |
Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Туз Татьяна Павловна |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 4.3 |
| |
|
Описание |
Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Халин Евгений Леонидович |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
5 Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2016 год. |
|
|
Номер проекта решения: 5.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2016 год по российскому аудиту – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 5353 от 30.11.2009г. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
Номер проекта решения: 5.2 |
| |
|
Описание |
Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2016 год по международному аудиту – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 3028 от 20.05.2009г. |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
6 Утверждение Устава ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 6). |
|
|
Номер проекта решения: 6.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить Устав ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 6). |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
7 Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 5). |
|
|
Номер проекта решения: 7.1 |
| |
|
Описание |
вердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 5). |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
|
|
|
|
|
Вопрос повестки дня |
8 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 3). |
|
|
Номер проекта решения: 8.1 |
| |
|
Описание |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 3). |
|
|
Тип решения |
ORDI Обычное |
|
|
Только для информации |
Нет |
|
|
Статус |
ACTV Актуально |
|
|
Код варианта голосования |
CFOR За |
|
|
Код варианта голосования |
CAGS Против |
|
|
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
|
|
RU000A0JUDK6 |
|
|
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
2. О дивидендах за 2015 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2016 год.
6. Утверждение Устава ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91