29.06 - Аэрофлот - Годовое общее собрание

CS082 Сообщение об итогах собрания

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигации 1-01-00010-A/RU0009062285, 4B02-03-00010-A/RU000A0JTTC1), ОАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (облигации 1-01-00010-A/RU0009062285, 4B02-03-00010-A/RU000A0JTTC1)

Решения собрания:
1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Аэрофлот» по итогам 2014 финансового года.
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
5. Дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Выплатить вознаграждение за 2014 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
7. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
8. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: Савельев Виталий Геннадьевич, Андросов Кирилл Геннадьевич, Сапрыкин Дмитрий Петрович, Каменской Игорь Александрович, Сидоров Василий Васильевич, Алексеев Михаил Юрьевич, Слюсарь Юрий Борисович, Чемезов Сергей Викторович, Песков Дмитрий Николаевич, Манасов Марлен Джеральдович, Пахомов Роман Викторович.
9. Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»: Беликов Игорь Вячеславович, Михина Марина Витальевна, Щепин Алексей Юрьевич, Никитина Екатерина Сергеевна, Фрадков Павел Михайлович.
10. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».
11. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии (редакция № 8).
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4).
13. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6).
14. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 3).
15. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4).
16. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2).
17. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2).
18 - 23. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
24. Одобрить участие ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль 44IiuyOQ **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (70.79 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91