24.06 - МОЭК - Годовое общее собрание

CS082 Сообщение об итогах собрания

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E/RU000A0JPQ93)

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2014 года, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров Общества: Федоров Денис Владимирович, Бирюков Петр Павлович, Рогов Александр Владимирович, Шацкий Павел Олегович, Коробкина Ирина Юрьевна, Земляной Евгений Николаевич, Тринога Артур Михайлович, Филь Сергей Сергеевич, Карапетян Карен Вильгельмович, Джамбулатов Заурбек Исламович, Бикмурзин Альберт Фяритович.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»: Смирнов Михаил Владимирович, Кривошеин Сергей Александрович, Осин Никита Юрьевич, Юзифович Александр Михайлович, Линовицкий Юрий Андреевич.
5. Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#32.12