09.06 - Банк Возрождение - Годовое общее собрание

CS082 Сообщение об итогах собрания

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк "Возрождение" (ПАО) ИНН 5000001042 (акции 20201439B/RU0009100127, 10101439B/RU0009084214, 20201439B/RU0009100127)

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

2. О распределении прибыли по результатам 2014 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года.

5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

7. Об утверждении новой редакции Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

9. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

10. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

11. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

12. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

13. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

15. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».



Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год: (руб.)

Чистая прибыль к распределению: 2 100 247 040,59

На выплату дивидендов - всего, в т.ч. 14 463 357,00

по обыкновенным акциям 11 874 347,00

по привилегированным акциям 2 589 010,00

На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка 6 000 000,00

На счет нераспределенной прибыли 2 079 783 683,59

3.. Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию: по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям - 11 874 347,00 руб.;

- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июня 2015 года (конец операционного дня). Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 июня 2015 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17 июля 2015 года.

4. Выплатить вознаграждение за участие в работе Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года:

Председателю Совета Директоров и исполнительным директорам вознаграждение не выплачивать;

Независимым директорам – руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждому;

остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 16 июня 2015 года.

5. Утвердить Изменения №1, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Право подписания текста Изменений №1, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

7. Утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Утвердить Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

9. Утвердить Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

12. Одобрить делки Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (далее – Банк), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности

13. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур: Антонов Игорь Станиславович; Крапивин Алексей Андреевич; Ложевский Игорь Арнольдович ; Макаревич Леонид Владимирович; Маргания Отар Леонтьевич ; Михалков Никита Сергеевич; Орлова Татьяна Дмитриевна; Осипов Юрий Сергеевич ; Прохоров Михаил Дмитриевич; Титов Дмитрий Андреевич ; Шалимов Андрей Александрович; Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

14. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: Лапинская Тамара Николаевна; Макаров Иван Сергеевич; Маркина Светлана Алексеевна; Обрывалин Дмитрий Владимирович

15. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль GzCv7mkf **.



* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (325.48 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91