Сообщения о ценных бумагах

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3)

18.02.2015

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	162012
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	11 февраля 2015 г. 12:00
Дата фиксации	28 ноября 2014 г.
Место проведения собрания	Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
162012X6492	ОАО "Энел Россия"	1-01-50077-A	24 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	OGK5	RU000A0F5UN3	ЗАО "Компьютершер Регистратор"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	163011

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энел Россия».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 21 января 2015 года.

Решения собрания:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

2. Совет директоров избран в следующем составе: Стефан Звегинцев, Роберто Томази, Марко Консуми, Марко Арчелли, Альда Паола Бальди, Джузеппе Луццио, Александр Валентинович Чмель, Сергей Владимирович Маринич, Ларон Николас Совирон, Родерик Пикок, Аарон Джеймс Рубин.

3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия».

4. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Джанкарло Пешини, Патрисия Фернандес Салис, Фабио Казинелли, Анжело Шипиони, Наталья Александровна Храмова.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль l4Lb3EVk **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (287.75 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#29.31