18.12 - Верофарм - Внеочередное общее собрание

CS082 Сообщение об итогах собрания

(XMET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ" ИНН 7725081786 - "Внеочередное общее собрание" (акция 1-02-00575-H/RU000A0JL475)

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с даты настоящего решения.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 17 декабря 2014г.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 24 декабря 2014г.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества с даты досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения.

8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г.

9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2014 года.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Цена выкупа одной обыкновенной бездокументарной акции у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании (ст.75,76 ФЗ "Об акционерных обществах) составляет 1 059 рублей 00 коп.

Решения собрания:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с даты настоящего решения.

2. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

4. Количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.

5. Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества с даты досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров: Джорджес Де Вос; Елена Карташева; Леонид Гольдштейн; Фрэнк Вайтекампер; Антон Хербиг; Дмитрий Советкин; Патриция Геран.

6. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с даты избрания до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно. Компенсация Председателю Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров исходя из размера не более 62 500 (Шестидесяти двух тысяч пятисот) рублей за каждый календарный месяц занятия должности Председателя Совета директоров Общества.

7. Принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения.

8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль XkYZwKxmgv **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (27.62 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91