Сообщения о ценных бумагах

24.11 - Верофарм - Внеочередное общее собрание

24.11.2014

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 14240444
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения:	MC0060700000	ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(XMET) О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ" ИНН 7725081786 - "Внеочередное общее собрание" (акция 1-02-00575-H/RU000A0JL475)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	155760
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	11 декабря 2014 г.
Дата фиксации списка	22 сентября 2014 г.
Место проведения собрания	г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
155760X7228	ОАО "ВЕРОФАРМ"	1-02-00575-H	15 декабря 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JL475	RU000A0JL475	ЗАО "Компьютершер Регистратор"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	156593

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с даты настоящего решения.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 17 декабря 2014г.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 24 декабря 2014г.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества с даты досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения.

8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г.

9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2014 года.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Приложение 1: Информация для акционеров (210.85 Кб)

В случае необходимости за более подробной информацией просьба обращаться в Депозитарий Банка.

Тел (495)737-73-73 доб 2273