07.07 - Волжская ТГК - О прошедшем корп.действии - Годовое общее собрание

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Белый Василий Васильевич, Лыков Кирилл Александрович, Дашко Карина Владимировна, Еременко Михаил Сергеевич, Бондаренков Андрей Николаевич, Бобрицкий Эдуард Вадимович, Редькин Сергей Михайлович, Пономарева Юлия Геннадьевна, Канаков Роман Валерьевич, Галимов Марат Бариевич, Куликов Дмитрий Германович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Журавлева Татьяна Викторовна, Горностаев Максим Николаевич, Балабаева Марина Николаевна, Гречко Данил Николаевич, Ткаченко Кирилл Владимирович.
5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
6. Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Волжская ТГК».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг» и Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» (далее – Присоединяемые общества) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.
9. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания». Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.
10. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая, на общую сумму 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек, посредством конвертации в них акций Присоединяемых обществ и Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6».
11. Одобрить договор купли-продажи ценных бумаг, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» и Компанией Renova Industries LTD, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.