21.02 (XMET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Фортум" - "Внеочередное общее собрание" ( выпуск акций 1-01-55090-E )

Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Фортум».
Избрать Совет директоров ОАО «Фортум» в следующем составe:
- Александр Анатольевич Чуваев;
- Тапио Теуво Куула;
- Талия Ярулловна Хабриева;
- Эристан Рахберович Векилов;
- Каарина Петра Мариа Столберг;
- Тимо Тапани Карттинен;
- Ирья Тайми Тууликки Веккиля;
- Кари Йоханнес Каутинен;
- Йарл Микаэль Фриск.
2. Одобрить следующие взаимосвязанные сделки между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющихся для ОАО «Фортум» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Участие ОАО «Фортум» в Обществе с ограниченной ответственностью «Тобольская ТЭЦ» (далее по тексту также – ООО «ТТЭЦ»), на следующих условиях:
- есто нахождения: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел,
- размер уставного капитала ООО «ТТЭЦ»: 9 063 018 751 (Девять миллиардов шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки,
- размер доли ОАО «Фортум» в уставном капитале: 100% уставного капитала, номинальная стоимость доли – 9 063 018 751 (Девять миллиардов шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки,
- порядок и срок оплаты уставного капитала:
денежными средствами в размере 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч) рублей – оплачено до государственной регистрации ООО «ТТЭЦ»,
имуществом в размере 9 060 818 751 (Девять миллиардов шестьдесят миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки оплачено до 31.12.2013 года.
2) Сделку по внесению изменений в Агентский договор №0178-AD-01C-10 от 01.11.2010, заключенный по стандартной форме, утвержденной НП «Совет рынка», являющейся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка № 022-ДП/08 от 31.03.2008 (далее – Агентский договор), об исключении объекта генерации «Турбины №3,5 (Р-100, К-110) Тобольской ТЭЦ», указанного в Приложении 1 к Агентскому договору, в связи с передачей прав и обязанностей Принципала по Агентскому договору в отношении объекта генерации «Турбины №3,5 (Р-100, К-110) Тобольской ТЭЦ» ООО «ТТЭЦ», на существенных условиях, указанных в Приложении №1.
3) Сделку по передаче прав и обязанностей Принципала от ОАО «Фортум» ООО «ТТЭЦ» по Агентскому договору в части объекта генерации «Турбины №3,5 (Р-100, К-110) Тобольской ТЭЦ», указанного в Приложении 1 к Агентскому договору, на существенных условиях, указанных в Приложении №2.
4) Сделку по замене Продавца с ОАО «Фортум» на ООО «ТТЭЦ» по договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, в части прав и обязанностей, относящихся к объекту генерации «Турбины №3,5 (Р-100, К-110) Тобольской ТЭЦ».