Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 5 из 9 избранных членов Совета директоров, секретарем Совета директоров получены письменные мнения от 3 избранных членов Совета директоров, не присутствовавших на заседании). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решения по вопросам №1,2,4-10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решение по вопросу №11 принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.
Решение по вопросу №3 принято не было, поскольку согласно абз. 1 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Принять к сведению промежуточный отчет Генерального директора ОАО «Уралкалий» о работе в 4 квартале 2013 года (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения ОАО «Уралкалий» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
Принятое решение:
В соответствии со статьями 78 и 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах») определить, что цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения совокупности взаимосвязанных сделок между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), являющихся для ОАО «Уралкалий» крупной сделкой, (i) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 09.10.2013 г.) (далее для целей настоящего протокола «Договор № 8-НКЛ») и (ii) Договора № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013 г.(далее для целей настоящего протокола «Договор № 5674») – определяется исходя из следующего:
(i) в отношении Договора № 8-НКЛ цена приобретаемого (отчуждаемого) ОАО «Уралкалий» имущества состоит из:
• суммы основного долга в размере не более 400 000 000 долларов США;
• суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования кредитом, по ставке LIBOR 3М плюс фиксированная ставка до 3,1% годовых, при этом LIBOR устанавливается ежеквартально, либо, если ставка LIBOR недоступна в течение 10 рабочих дней, по фиксированной ставке до 5% годовых (с учетом права ОАО «Сбербанк России» на изменение, в том числе увеличение, процентной ставки в соответствии с условиями кредитного договора); и
• суммы комиссионных и иных платежей, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г.,
(ii) в отношении Договора № 5674 цена приобретаемого (отчуждаемого) ОАО «Уралкалий» имущества состоит из:
• суммы основного долга в размере 2 000 000 000 долларов США;
• суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования кредитом, (a) по ставке LIBOR 3М плюс фиксированная маржа 3,55% годовых (при этом LIBOR 3М устанавливается по состоянию на 19.12.2013 г. на период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2014 г. (включительно) и далее ежеквартально) либо, (б) если ставка LIBOR недоступна в течение 10 рабочих дней, (i) по ставке процентов годовых, которую ОАО «Сбербанк России» определяет как арифметическое среднее (округленное в большую сторону до десятитысячных) соответствующих годовых процентных ставок, предоставленных ОАО «Сбербанк России» по его запросу, которые предложены банками-ориентирами ведущим банкам на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на 11.00 (лондонское время) в дату котировки по предложениям в отношении депозитов в долларах США на 3 месяца, или, (ii) если указанная в предыдущем пп. (i) ставка недоступна в указанное время по любой причине, по фиксированной ставке до 5% годовых (с учетом права ОАО «Сбербанк России» на изменение, в том числе увеличение, процентной ставки в соответствии с условиями Договора № 5674); и
• суммы комиссионных и иных платежей, предусмотренных Договором № 5674,
и составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
Принятое решение:
Согласно абз. 1 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В связи с тем, что за принятие решения проголосовало 8 из 9 членов Совета директоров ОАО «Уралкалий», решение не принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России», на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и о рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в качестве крупной сделки.
Принятое решение:
1) Принять к сведению, что Договор № 8-НКЛ одобрен:
(i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.);
(ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.);
(iii) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 23.10.2013 г. (Протокол № 282 от 23.10.2013 г.); и
(iv) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 18.12.2013 г. (Протокол № 38 внеочередного общего собрания акционеров от 19.12.2013 г.).
2) В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» передать вопрос об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся для ОАО «Уралкалий» крупной сделкой, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» и предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» одобрить в качестве крупной сделки следующие взаимосвязанные сделки:
(а) Договор № 8-НКЛ, на условиях, одобренных:
(i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.);
(ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 г.);
(iii) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 23.10.2013 г. (Протокол № 282 от 23.10.2013 г.); и
(iv) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 18.12.2013 г. (Протокол № 38 внеочередного общего собрания акционеров от 19.12.2013 г.); и
(б) Договор № 5674 между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) на следующих существенных условиях:
(i) Предмет сделки – предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии;
(ii) Лимит кредитной линии –2 000 000 000 долларов США. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:
СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где
СОЛ – свободный остаток лимита;
Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п.1.1 Договора № 5674;
СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;
ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.
Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.
Периоды действия лимитов в рамках срока доступности кредитных средств, указанного в пп. (v) настоящего пункта (б), а также суммы лимитов в рамках Лимита кредитной линии, указанного в пп. (ii) настоящего пункта (б), действующие в указанные периоды действия лимитов, определены в п.1.1 Договора № 5674 и изменяются по согласованию сторон Договора № 5674 путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору № 5674;
(iii) Срок кредитования – по 18.12.2019 г. (включительно);
(iv) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Уралкалий», в том числе, но не исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, рефинансирование текущих обязательств (включая обязательства перед ОАО «Сбербанк России»), выдача займов на цели выкупа собственных акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО «Уралкалий», приобретение акций/долей в уставном капитале компаний, включая собственные биржевые акции/облигации/ глобальные депозитарные расписки, выпущенные на акции ОАО «Уралкалий», и выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов);
(v) Срок доступности кредитных средств – с 01.02.2014 г. по 31.12.2014 г. (включая обе даты);
(vi) Погашение кредита – ежеквартально, двенадцатью равными платежами, начиная с 18.03.2017 г., и в дату окончательного погашения кредита (18.12.2019 г.);
(vii) Процентная ставка:
• LIBOR 3M плюс фиксированная маржа в размере 3,55% годовых, при этом LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в долларах США, фиксируемая Британской банковской ассоциацией (рассчитывается и публикуется компанией ThomsonReuters на странице LIBOR01 информационной системы Reuters)) определяется:
(a) на период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2014 г. (включительно) –по состоянию на 15.00 часов московского времени 19.12.2013 г. плюс 3,55% годовых; и
(b) далее – ежеквартально на соответствующий процентный период без заключения дополнительного соглашения к Договору № 5674 путем письменного уведомления ОАО «Сбербанк России» в адрес ОАО «Уралкалий» о процентной ставке, установленной на процентный период, определенный в соответствии со следующей таблицей:

Даты котировки ставки LIBOR 3M - дата, предшествующая очередному процентному периоду за 2 (Два) рабочих дня (включительно).

Процентный период - с «25» марта по «24» июня; с «25» июня по «24» сентября; с «25» сентября по «24» декабря;
с «25» декабря по «24» марта

Размер ставки LIBOR 3M устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице LIBOR01информационной системы Reuters по состоянию на 15.00 часов московского времени в дату котировки.
При этом, если в дату котировки ставки LIBOR 3M, предусмотренную Договором № 5674, на странице LIBOR01 информационной системы Reuters не опубликована ставка LIBOR 3M (в том числе по причине праздничного/нерабочего дня), размер ставки LIBOR 3M определяется на основании ближайшей предыдущей даты котировки;
• Процентная ставка замещения LIBOR 3M применяется, если период, в течение которого ставка LIBOR 3M на странице LIBOR01 информационной системы Reuters не публикуется, составляет не менее 10 рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными/ нерабочими днями или временным техническим сбоем при публикации ставок), и составляет:
(a) ставку процентов годовых, которую ОАО «Сбербанк России» определяет как арифметическое среднее (округленное в большую сторону до десятитысячных) соответствующих годовых процентных ставок, предоставленных ОАО «Сбербанк России» по его запросу, которые предложены банками-ориентирами ведущим банкам на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на 11.00 (лондонское время) в дату котировки по предложениям в отношении депозитов в долларах США на 3 месяца; или
(b) если ставка, указанная в предыдущем параграфе (a), недоступна в указанное время по любой причине, – 5% годовых.
Банки-ориентиры означают DeutscheBank, BankofAmerica, HSBC, CreditSuisse, JPMorganChase, RoyalBankofScotland, а также другие банки или финансовые учреждения, назначенные таковыми ОАО «Сбербанк России» при консультации с ОАО «Уралкалий»;
Процентная ставка по Договору № 5674 уплачивается в валюте кредита.
(viii) ОАО «Сбербанк России» имеет право на изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по Договору № 5674, влекущие за собой увеличение/уменьшение, значений процентной ставки, указанной в пп. (vii) настоящего пункта (б), в том числе, но не исключительно, в связи с изменением ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения Договора № 5674 (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности LIBOR более чем на 10% в течение 30 календарных дней). Суть изменения – замена LIBOR 3M на ставку LIBOR, определенную на иной срок;
(ix) Выплата процентов по кредиту – 25.03.2014 г. и далее ежеквартально 25 числа третьего месяца каждого календарного квартала и в дату окончательного погашения кредита;
(x) Плата за резервирование:
(a) 7 200 000 долларов США – уплачивается единовременно до первой выборки по кредиту, но не позднее 05.02.2014 г. (включительно); и
(b) 0,6% от суммы каждой выборки – уплачивается в валюте кредита единовременно до каждой выборки начиная с выборки, сумма которой в совокупности со всеми осуществленными в рамках Договора № 5674 выборками превысит 1 200 000 000 долларов США;
(xi) Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,35% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, валюте кредита;
(xii) Неустойка за несвоевременный платеж – увеличенная в 1,5 раза действующая плавающая процентная ставка по Договору № 5674, начисляется в процентах годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
(xiii) Плата за досрочное погашение кредита устанавливается по следующей формуле:
PF = ((IRS1 – IRS2) * PA * t) / T, где:
PF – плата за досрочный возврат кредита;
IRS1 – InterestRateSwap на срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате подписания Договора № 5674);
IRS2 – InterestRateSwap на остаточный срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате досрочного погашения кредита (его части)), определяется исходя из следующей таблицы:
Остаточный срок кредита, календарных дней - IRS
от 2191 до 2555 дней - 6Y
от 1826 до 2190 дней - 5Y
от 1461 до 1825 дней - 4Y
от 1096 до 1460 дней - 3Y
от 731 до 1095 дней - 2Y
от 366 до 730 дней - 1Y
от 181 до 365 дней - Libor 6M
от 91 до 180 дней - Libor 3M
от 61 до 90 дней - Libor 2M
от 31 до 60 дней - Libor 1M
от 15 до 30 дней - Libor 2W
от 7 до 14 дней - Libor 1W
от 1 до 6 дней - Libor ON
IRS – стоимость процентного свопа на срок, соответствующий остаточному сроку кредита, рассчитанная по формуле (IRS ask + IRS bid)/2, публикуемая информационным агентством Bloomberg (Блумберг) на странице компании GFI: GFIR 2;
PA – досрочно погашаемая сумма кредита (его части);
t – остаточный срок кредита (разница между датой возврата (погашения) кредита по Договору № 5674 и датой досрочного возврата кредита (его части)); и
Т – количество дней в календарном году, приходящееся на период t.
(xiv) В рамках Договора № 5674 Кредитор имеет право:
a) В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором № 5674, и/или неустоек по Договору № 5674, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек. Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором № 5674;
b) При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Договору № 5674 по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства. Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором № 5674.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Положения о Московском представительстве ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Московском представительстве ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Изменений к Уставу ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров внести изменения в Устав ОАО «Уралкалий» (прилагаются).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание»).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 февраля 2014 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
• Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.
• Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь ул. Ленина, 64.
4. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 04 апреля 2014 г. включительно.
5. Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича, секретарем общего собрания акционеров Швецову Марину Владимировну.
6. Утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке Собрания: Беляков В.Н., Вылеток Е.В., Лыкосова Ю.В., Пентюхина А.Ю., Самсонова Е.Ю., Самунин В.Б., Сидорова О.А., Тимофеева К.И. Швецова М.В.
Утвердить Белякова Виктора Николаевича в качестве председателя и Швецову Марину Владимировну в качестве заместителя председателя организационного комитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования 04 апреля 2014 г. (прилагаются).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Уралкалий» о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 19 февраля 2014 г. в установленном Уставом ОАО «Уралкалий» печатном издании - ежедневной газете «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302), а также на сайте ОАО «Уралкалий» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uralkali.com.
2. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- изменения к Уставу ОАО «Уралкалий».

Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Уралкалий» при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 24 февраля 2014 г. с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на сайте ОАО «Уралкалий» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uralkali.com.
4. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания (прилагаются).
5. Утвердить инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» (прилагается).
6. Определить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.
Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 14 марта 2014 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Договоры подряда, возмездного оказания услуг (раздел 1 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделок с ОАО «Первая грузовая компания», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Первая грузовая компания», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.

Договоры оказания услуг (раздел 2 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ОАО «Соликамский магниевый завод», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамский магниевый завод», на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1.

Договоры страхования (раздел 3 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделок с ОАО «АльфаСтрахование», указанных в разделе 3 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «АльфаСтрахование», на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 февраля 2014 г., № 289.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата «12» февраля 2014 г. М.П.