Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2014 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2014 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» о работе Общества за 2013 год;
2. О рассмотрении отчета об исполнении благотворительной программы ОАО «Энел ОГК-5» в 2013 году;
3. Об утверждении благотворительной программы ОАО «Энел ОГК-5» на 2014 год;
4. Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет рынка»;
5. Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет производителей энергии»;
6. Об утверждение кандидата на должность первого уровня общей организационной структуры ОАО «Энел ОГК-5»;
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата «31» января 2014 г. М.П.