Открытое акционерное общество "Магнит". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 февраля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии ОАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит».
2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в аудиторы ОАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит».
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит».
5. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)

3.2. Дата «31 » января 2014г. М. П.