Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента
1025501701686
1.5. ИНН эмитента
5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому - второму вопросам повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по первому вопросу не учитывались голоса члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки (К.Г. Селезнев), а также члена Совета директоров, не являющегося независимым (А.Б. Миллер).
При определении кворума и голосовании по второму вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НОВАТЭК».
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поставки конденсата газового стабильного и дополнительных соглашений к нему между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НОВАТЭК» на следующих основных условиях:
Поставщик: ОАО «НОВАТЭК»; Покупатель: ОАО «Газпром нефть»; Предмет Договора: Поставка конденсата газового стабильного производства Пуровского завода по переработке конденсата; Объем поставки: 506 000 (пятьсот шесть тысяч) тонн; Максимальная сумма Договора: 9 000 000 000 (Девять миллиардов) российских рублей, включая НДС 18%; Порядок расчетов: Покупатель производит оплату за фактически поставленный Товар по соответствующей спецификации в срок не позднее 10-ти календарных дней месяца, следующего за месяцем поставки; Срок действия Договора: 12 месяцев.

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на переработку нефти между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на переработку нефти между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» на следующих основных условиях:

Стороны: ОАО «Газпром нефть» - Поставщик ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» - Переработчик; Предмет: оказание услуг по переработке нефти; Объём переработки: не более 8 миллионов тонн; Стоимость переработки нефти: не более 15 млрд рублей, исходя из рыночной стоимости переработки нефти; Валюта расчетов: российский рубль; Срок оказания услуг: 8 месяцев.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» января 2014 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» января 2014 г., Протокол № ПТ-0102/02.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) _______________ А.В. Дворцов

(подпись)

3.2. Дата «30» января 2014 г.
М.П.