Открытое акционерное общество "Фортум". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ (ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
2) www.fortum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу: ЗА – 8, Против – 0, Воздержался – 0.
По второму вопросу: ЗА – 8, Против – 0, Воздержался – 0.
По третьему вопросу: ЗА – 7, Против – 0, Воздержался – 0.
По четвертому вопросу: ЗА – 8, Против – 0, Воздержался – 0.
По пятому вопросу: ЗА – 6, Против – 0, Воздержался – 0.
По шестому вопросу: ЗА – 7, Против – 0, Воздержался – 0.
По седьмому вопросу: ЗА – 5, Против – 0, Воздержался – 0.
По восьмому вопросу: ЗА – 6, Против – 0, Воздержался – 0.
По девятому вопросу: ЗА – 7, Против – 0, Воздержался – 0.
По десятому вопросу: ЗА – 8, Против – 0, Воздержался – 0.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Фортум» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Фортум» созванном на «20» февраля 2014 года следующих кандидатов:
1) Тапио Теуво Куула
2) Йарл Микаэль Фриск
3) Тимо Тапани Карттинен
4) Каарина Петра Мариа Столберг
5) Ирья Тайми Тууликки Веккиля
6) Кари Йоханнес Каутинен
7) Александр Анатольевич Чуваев
8) Эристан Рахберович Векилов
9) Талия Ярулловна Хабриева
Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Fortum Russia B.V.
Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, %: 94,51.
По второму вопросу:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Фортум» (Приложение 1).
2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Фортум» Белых Ксению.
По третьему вопросу:
Цена имущества, которое может быть отчуждено ОАО «Фортум» (в т.ч. размер обязательств ОАО «Фортум») по взаимосвязанным сделкам между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ» может составить более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Фортум» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По четвертому вопросу:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Фортум», созванного на 20 февраля 2014 года, в размере 10 412 134,16 руб. (с НДС 851 305,14 руб.).
По пятому вопросу:
1. Определить, что стоимость приобретаемого по договору купли-продажи недвижимого имущества составляет 10 241 796 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора купли-продажи между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Продавец – ОАО «ЧЭР»,
Покупатель – ОАО «Фортум».
Предмет договора: продажа недвижимого имущества ОАО «ЧЭР», не используемого в производственной деятельности и расположенного на территории ЧГРЭС и ЧТЭЦ-1.
Порядок оплаты: Покупатель осуществляет оплату стоимости имущества в срок до 31.12.2013.
Срок договора: до полного исполнения обязательств cторон.
По шестому вопросу:
1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание транспортных услуг, с учетом дополнительного соглашения № 2 к договору, составляет 3 310 737,48 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг, с учетом дополнительного соглашения № 2, между ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «УТСК»,
Исполнитель – ОАО «Фортум».
Предмет договора: услуги легкового транспорта в 2014 году.
Порядок оплаты: в течение 10 банковских дней с момента подписания акта оказанных услуг.
Срок выполнения работ: с 01.05.2012 по 31.12.2014.
По седьмому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол б/н от 18.12.2013) цена оказания IT-услуг в 2013 году по дополнительному соглашению № 5 составляет 3 921 850,00 евро.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору № 2009001 от 24.09.2009 между ОАО «Фортум» и Fortum Oyj, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Предмет дополнительного соглашения: изменение цены и перечня предоставляемых услуг.
По восьмому вопросу:
1. Определить, что в соответствии с решением ЦЗК (Протокол № 25/2013 от 12.12.2013) цена работ по договору на выполнение подготовительных, заключительных работ и предоставление персонала составляет 220 173 750,32 руб., в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора на выполнение подготовительных, заключительных работ и предоставление персонала между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Фортум» (Няганская ГРЭС),
Подрядчик – ОАО «ЧЭР».
Предмет договора: выполнение подготовительных, заключительных работ и предоставление персонала для проведения плановых и внеплановых работ на основном оборудовании энергоблока № 1, 2, 3 Няганской ГРЭС.
Порядок оплаты: течение 30 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг/ работ включая устранение недостатков).
Сроки договора: c 13.12.2013 до 31.12.2020.
По девятому вопросу:
1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды имущественного комплекса Тобольской ТЭЦ, составляет 58 474 900 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18 %.
2. Одобрить заключение договора аренды имущественного комплекса Тобольской ТЭЦ между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Фортум»,
Арендодатель – ООО «ТТЭЦ».
Предмет договора: аренда имущественного комплекса Тобольской ТЭЦ.
Порядок оплаты: ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
Срок аренды по договору: c даты подписания договора и до наступления последнего из указанных событий: получение ООО «ТТЭЦ» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности и права продажи электрической энергии и мощности по группам точек поставки для Тобольской ТЭЦ или получение ООО «ТТЭЦ» лицензии (лицензий) на право эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов, расположенных по адресу: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел, но не более 11 месяцев с даты заключения договора.
По десятому вопросу:
1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Фортум» Седановой Людмилы.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Фортум» Белых Ксению.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «27» января 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «29» января 2014 года протокол № 174/14.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам,
Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «29» января 2014 г. М.П.