Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения
Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 29.01.2014 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2014 г.
Повестка заседания совета директоров:
1.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 77,78 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 77,78 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Исполнитель) и ОАО «Фармстандарт- УфаВИТА» (Заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (0,0004%) - заключение договора по оказанию услуг, на условиях, указанных в договоре. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт- УфаВИТА».
2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 72,73% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 72,73 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Подрядчик) и ОАО «Фармапарк» (Заказчик), в отношении которой имеется заинтересованность и, стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (0,004%;) – подписание договора и приложения к договору на проведение валидационных работ Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармапарк».
3.1. Кворум по вопросу повестки дня: 66,67 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
3.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА- 66,67 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК» (Продавец) и ОАО «Фармстандарт» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – подписание соглашения к контракту о продлении срока его действия на прежних условиях. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 января 2014 г., протокол № 6.

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата
30 января 2014 г.